8 triệu RM được chuyển từ FashionValet sang công ty khác qua hai giao dịch trực tuyến

Tại phiên tòa tại Tòa án Sesion Kuala Lumpur, ngày hôm nay, nhân chứng Azizan Hassan – quản lý dịch vụ khách hàng chi nhánh CIMB Bank Taman Tun Dr Ismail – đã cung cấp bằng chứng liên quan đến một loạt giao dịch chuyển tiền từ FashionValet Sdn Bhd sang công ty khác. Ông Azizan, 45 tuổi, cho biết qua việc xem xét các sao kê tài khoản của công ty 30 Maple Sdn Bhd, có hai khoản tiền được gửi từ tài khoản ngân hàng của FashionValet với tổng số tiền lên tới 8 triệu RM.

Cụ thể, hai giao dịch được xác nhận gồm một lần chuyển khoản trực tuyến 5 triệu RM và một lần chuyển khoản trực tuyến 3 triệu RM, cả hai đều diễn ra vào tháng 8 năm 2018. Thông tin này được ông Azizan trình bày chi tiết nhằm làm rõ các hoạt động tài chính liên quan đến sự việc được xét xử tại tòa.

Các khoản chuyển tiền được xác nhận hợp pháp và minh bạch trong hồ sơ ngân hàng đã trở thành bằng chứng quan trọng làm sáng tỏ dòng tiền giữa FashionValet và 30 Maple. Việc chứng minh rõ ràng các thanh toán qua ngân hàng góp phần làm rõ mối quan hệ tài chính giữa hai công ty, từ đó giúp tòa án đánh giá các cáo buộc trong vụ việc.

Phiên tòa tiếp tục thu thập các bằng chứng và lời khai nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến liên quan đến các khoản tiền chuyển giao và tính pháp lý của chúng. Dữ liệu từ ngân hàng là căn cứ vững chắc hỗ trợ tiến trình điều tra và xét xử vụ án, giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xét xử.