Mở rộng điều tra về Santos Cerdán và người thân

Thẩm phán Ismael Moreno phụ trách vụ án Koldo tại Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha đã chấp thuận yêu cầu mở rộng phạm vi điều tra tài sản liên quan đến cựu Bí thư Tổ chức PSOE, ông Santos Cerdán, sang những người thân trong gia đình ông, bao gồm vợ Francisca Muñoz Cano, con gái Alba Cerdán Muñoz, chị gái María Belén Cerdán León và em rể Antonio Muñoz Cano. Yêu cầu này do Đơn vị Điều tra Tội phạm Kinh tế (UCO) của Guardia Civil đề xuất cùng với sự ủng hộ của Viện kiểm sát chống tham nhũng.

Thẩm phán đã ra lệnh cho năm tổ chức ngân hàng cung cấp dữ liệu liên quan đến khoảng 30 tài khoản ngân hàng gắn liền với các thành viên gia đình trên nhằm phục vụ cho việc hoàn tất quá trình nghiên cứu tài chính về ông Santos Cerdán và những người liên quan.

Những dấu hiệu bất thường về nguồn thu nhập và công ty Servinabar

Trong báo cáo tài sản mới nhất về cựu Bí thư tổ chức PSOE, các nhà điều tra xác định có "dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của nguồn thu nhập thay thế không được khai báo". Họ cũng ghi nhận các dấu hiệu đang được củng cố liên quan đến việc ông Cerdán và người thân có thể nhận thu nhập từ các công ty được cho là kênh chuyển các khoản hối lộ từ công ty xây dựng Acciona.