Thẩm phán Tây Ban Nha mở cuộc điều tra kỹ lưỡng với hai con gái cựu Thủ tướng Zapatero

Mới đây, thẩm phán Jose Luis Calama đã mở rộng điều tra liên quan đến công ty Whathefav, thuộc sở hữu của Alba và Laura Rodríguez Espinosa, hai cô con gái của cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodríguez Zapatero. Quyết định này xuất phát từ quá trình thẩm vấn ông Julio Martínez Martínez - được coi là người đại diện pháp lý và cộng sự thân cận của Zapatero trong vụ án liên quan đến Plus Ultra.

Qua kết quả điều tra từ Đơn vị Tội phạm Kinh tế và Tài chính (UDEF), Whathefav không chỉ hoạt động bình thường mà còn được xem như một công cụ để chuyển giao lợi ích tài chính gắn với các hành vi lợi dụng ảnh hưởng được cho là của Zapatero. Theo các tài liệu thu thập được, công ty này nhận đều đặn một khoản tiền cố định 5.000 euro mỗi tháng từ công ty Análisis Relevante - đơn vị trực tiếp thanh toán tiền cho các hoạt động được cho là dàn xếp ảnh hưởng liên quan đến việc cấp cứu trợ tài chính trị giá 53 triệu euro cho một hãng hàng không.

Thẩm phán Calama bày tỏ hoài nghi về tính thực tế của các công việc được cho là “bố trí các báo cáo tư vấn”, với mức thù lao cao như vậy trong một thời gian dài. Đặc biệt, Julio Martínez khai báo rằng từ năm 2022, Whathefav không còn thực hiện công việc này nhưng ông vẫn phải tiếp tục thanh toán vì đó là các con gái của Zapatero.

Theo quyết định của thẩm phán sau đó, Alba và Laura Rodríguez Espinosa bị triệu tập với tư cách là bị điều tra, chứ không phải nhân chứng, điều đó có nghĩa các cô phải đối mặt với các nghi vấn về vai trò quản lý tại Whathefav và chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến những hoạt động tài chính mang tính bất hợp pháp được cho là đã diễn ra.

Theo lời của thẩm phán Calama, Alba và Laura không chỉ là quản lý chính thức của Whathefav mà công ty này còn đóng vai trò trung gian trong việc nhận tiền thanh toán liên quan tới các hoạt động của Zapatero nhằm phục vụ vụ cứu trợ hãng hàng không với khoản 53 triệu euro. Các tài liệu điều tra cho thấy Whathefav là điểm trung chuyển chính của dòng tiền vận hành trong mạng lưới này, bao gồm thu nhận từ khách hàng, phân phối tới Zapatero cùng những người liên quan, và tạo ra các hóa đơn giả tạo để che giấu các hoạt động tài chính không thực sự có nền tảng kinh tế.

Thẩm phán Calama cũng nhấn mạnh rằng việc triệu tập các cô gái trong tư cách bị điều tra là do vị trí quan trọng của họ trong cấu trúc hoạt động của Whathefav. Theo đó, họ được xem là có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động bị điều tra, không chỉ với vai trò người quản lý mà còn chịu trách nhiệm về những quyết định pháp lý của công ty.

Thẩm phán Calama đã giải thích rõ quyết định không triệu tập Alba và Laura với tư cách nhân chứng là để bảo vệ các quyền lợi pháp lý của họ, bao gồm quyền không phải khai báo có thể tự buộc tội mình hoặc đưa ra thông tin có thể gây hại cho bản thân. Việc gọi họ với tư cách bị điều tra sẽ không đặt họ vào nghĩa vụ phải nói thật dưới quyền hạn của chứng nhân, đồng thời bảo vệ quyền im lặng của họ trong quá trình điều tra.

Hai cô gái sẽ phải xuất hiện tại tòa án để làm rõ các cáo buộc trong những phiên điều trần dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây, sau khi thẩm phán Calama thông báo không có kế hoạch tổ chức thêm phiên hỏi cung trước thời điểm đó.

Việc điều tra này tiếp tục làm nổi bật các nghi vấn về việc sử dụng các công ty trung gian để che giấu hoạt động tài chính bất hợp pháp và khả năng lợi dụng ảnh hưởng trong chính trường Tây Ban Nha, làm dấy lên nhiều lo ngại về tính minh bạch và trách nhiệm quản lý công của các cựu lãnh đạo.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.