Nhóm môi giới bất động sản tại Melbourne bị cáo buộc lừa đảo chủ đất trong vụ chuyển nhượng giá thấp cho người thân

Một nhóm môi giới bất động sản tại Port Melbourne, thuộc văn phòng Raine and Horne Land Victoria (RHLV), đang bị cáo buộc gian lận chủ đất tại các vùng ngoại ô Melbourne. Được biết, nhóm này đã định giá thấp nhiều bất động sản của chủ sở hữu trước khi chuyển nhượng cho bạn bè hoặc đối tác kinh doanh mà không hề tiết lộ các mối quan hệ cá nhân với người bán.

Từ đó, nhóm này tiếp tục tái niêm yết các bất động sản với mức giá cao hơn nhiều để kiếm lời khổng lồ trong thời gian hợp đồng mua bán ban đầu chưa chốt xong. Hành động này, gọi là “flipping” trong ngành, có thể góp phần làm tăng giá đất ở vùng ngoại vi thành phố.

Cuộc điều tra do báo The Age thực hiện đã phân tích sâu về 15 giao dịch bất động sản, các tài liệu liên quan và tham khảo ý kiến các chủ đất, môi giới khác. Kết quả cho thấy nhóm môi giới trong RHLV liên quan đến những giao dịch trị giá hơn 40 triệu USD với hành vi đáng ngờ.

Mặc dù đã có khiếu nại lặp lại từ hai chủ đất cùng một môi giới khác, nhóm và cả Raine and Horne Land Victoria dường như chưa từng chịu sự điều tra chính thức từ Consumer Affairs Victoria. Đại diện cơ quan này khẳng định sự nghiêm khắc với các cáo buộc hành vi bất minh trong ngành bất động sản và yêu cầu các môi giới tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật.

Các cá nhân được xác định là thành viên trong nhóm này bao gồm Rajwinder Singh, Jasdeep Singh, Kevin Paghdar, Amandeep Singh và Atul Sama. Tuy nhiên, báo The Age không khẳng định có sai phạm từ những người khác trong công ty.

Đại diện RHLV kiên quyết bác bỏ cáo buộc và cho rằng đây là một chiến dịch bôi nhọ do hai cựu nhân viên đang tranh chấp pháp lý về khoản hoa hồng trên 1,5 triệu USD, mà công ty từng thuê người trong giới ngầm Mick Gatto để hòa giải. Tuy nhiên, Giám đốc quản lý Randolph Clements phủ nhận việc thuê Gatto hoặc các công ty liên quan để xử lý tranh chấp.

Năm 2023, Felicity Chafer và Mark McDonald tại Mount Duneed nhận được đề nghị mua đất không mời từ nhân viên RHLV Jasdeep Singh. Sau nhiều lần từ chối, họ đồng ý ký hợp đồng độc quyền bán một nông trang 50 ha với giá dự kiến 6 triệu USD cùng thời hạn thanh toán ba năm.

Đội ngũ môi giới không tiết lộ danh tính người mua thực sự và giả vờ thị trường bất động sản bỗng lạnh giá, rồi giới thiệu người mua khác trong nhóm. Cuối cùng, cặp đôi bị áp lực ký hợp đồng với giá chỉ 5,3 triệu USD kèm điều khoản thanh toán kéo dài năm năm và khoản đặt cọc nhỏ, dù người bán nghi ngờ đó không phải là giá thị trường hợp lý.

Kardani, một trong những người mua, lại là bạn thân của Paghdar và Shah – nhân vật cùng mua lại đất sau đó – đây là điểm chafer và McDonald không hề được thông báo. Tài sản được chuyển giao dưới danh nghĩa công ty Mt Duneed Pty Ltd, đại diện pháp lý là Hardik Shah, người tự nhận là chuyên gia môi giới hàng đầu trên mạng.

Sau đó, bất động sản này tiếp tục được niêm yết với mức giá tăng lên tới 8 triệu USD trước khi hoàn tất thanh toán. Các môi giới Singh và Paghdar được ghi nhận là những người đại diện bán hàng để hưởng thêm hoa hồng. Felicity Chafer bày tỏ lo ngại về tính minh bạch và công bằng trong toàn bộ quá trình giao dịch.

Gia đình Roman Polidoro trải qua thời gian khó khăn sau khi ông qua đời tháng 9/2023 với tài sản gồm mảnh đất sáu ha tại Sunbury. Vào tháng 1/2024, hai anh trai của Roman làm người quản lý tài sản và ủy quyền cho Rajwinder Singh bán đất, rồi ký hợp đồng với Prabhdeep Singh Brar và công ty liên quan với giá 11,1 triệu USD cùng khoản hoa hồng 185.000 USD cho RHLV.

Đáng chú ý, 700 Sunbury Road Pty Ltd, được thành lập bởi Amandeep Singh – một thành viên của nhóm môi giới, đã trở thành người mua thay thế. Brar, mặc dù đến Australia dưới dạng du học sinh, đã có các giao dịch trên 40 triệu USD qua các môi giới của RHLV và từng xuất hiện trong các sự kiện xã hội cùng nhóm.

Theo thông tin pháp lý, mảnh đất này được niêm yết lại với giá 16 triệu USD chưa lâu sau lần bán đầu tiên nhưng trước khi hoàn tất thanh toán, dấy lên thắc mắc về việc có hay không sự vi phạm nghĩa vụ pháp lý của các môi giới RHLV. Phiên điều trần tại Tòa án tối cao Victoria về vụ việc này cũng đã diễn ra vào tháng 6/2025, với những cáo buộc như vi phạm nghĩa vụ trung thành, hợp đồng, hành vi gây hiểu lầm hay nghiêm trọng hơn là đạo đức kinh doanh không đúng mực, song các bên liên quan đều bác bỏ.

Randolph Clements, Giám đốc Raine and Horne Victoria, tuy nhận trách nhiệm quản lý nhưng khẳng định công ty cam kết luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu và không biết đến các khiếu nại của chủ đất Chafer. Ông cũng thừa nhận các môi giới RHLV có mối quan hệ thân thiết lâu năm với các khách hàng tiềm năng nhưng cho rằng điều này thuộc về “thực hành tốt” trong ngành.

Kevin Paghdar, một trong những môi giới chính trong nhóm, thừa nhận đã nhận phàn nàn từ cả bên mua và bên bán, tuy nhiên ông coi việc niêm yết giá cao là chiến thuật “marketing” và cho biết không có ý định bán bất động sản mà chỉ niêm yết để thu hút sự chú ý.

Consumer Affairs Victoria tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi và xử lý các trường hợp vi phạm bất động sản để bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo các giao dịch minh bạch, công bằng.

Nhóm môi giới này bị cáo buộc không chỉ làm tổn hại đến quyền lợi của các chủ đất mà còn ảnh hưởng đến xu hướng giá đất tại các vùng ven Melbourne thông qua việc thao túng thị trường và lợi dụng mối quan hệ cá nhân để trục lợi.

Cuộc điều tra của báo The Age đang tiếp tục làm rõ nhiều khía cạnh liên quan và có thể dẫn đến những bước xử lý pháp lý trong tương lai đối với các cá nhân và tổ chức liên quan.