Nam Singapore bị phạt tù vì công ty nhận 6 triệu đô la Singapore từ vụ giả mạo email của công ty Nhật Bản

Rian Rahim, 26 tuổi, một công dân Singapore, đã đồng ý thiết lập một công ty dưới tên mình để đổi lấy tiền. Tuy nhiên, tài khoản ngân hàng của công ty này đã bị sử dụng để nhận tổng cộng 6 triệu đô la Singapore (tương đương khoảng 4,7 triệu USD) từ một công ty Nhật Bản trong vụ lừa đảo giả mạo email. Theo thông tin từ tòa án, một người không rõ danh tính tự xưng là ông Ho đã liên hệ với Rian qua ứng dụng WhatsApp trước tháng 5 năm 2022, đề nghị giúp đỡ lập công ty tại Singapore. Ông Ho giới thiệu công ty kinh doanh bán buôn đồ chơi nhập khẩu từ Trung Quốc và cam kết Rian sẽ được hưởng một khoản tiền lớn nếu giúp thành lập và vận hành công ty tại Singapore.

Rian đồng ý và gửi cho ông Ho hình ảnh chứng minh nhân dân cùng thông tin đăng nhập tài khoản Singpass của mình. Rian cũng thay số điện thoại liên kết với Singpass sang số mà ông Ho cung cấp, tạo điều kiện cho ông Ho tiến hành thủ tục thành lập công ty Neptun International vào ngày 16 tháng 5 năm 2022 tại Cơ quan Quản lý Kế toán và Doanh nghiệp Singapore (ACRA). Địa chỉ đăng ký công ty là nơi ở của Rian và ông Ho yêu cầu Rian mở tài khoản ngân hàng cho công ty với lý do việc đó sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù có nhiều lần thử, cuối cùng Rian đã mở được tài khoản đa tiền tệ của Neptun tại ngân hàng DBS và ông Ho kiểm soát tài khoản này dù nằm dưới tên Rian với tư cách giám đốc.