Điều tra mới tại Deutsche Bank liên quan nghi vấn biển thủ tiền khách

Khám xét mới tại chi nhánh khách hàng cá nhân Deutsche Bank

Vào ngày thứ Ba, các điều tra viên từ Văn phòng công tố Frankfurt đã tiến hành khám xét một lần nữa tại Deutsche Bank. Lần này, đối tượng là chi nhánh phục vụ khách hàng cá nhân nằm trong khu tổ hợp văn phòng của ngân hàng tại Taunusanlage, trung tâm Frankfurt. Theo một phát ngôn viên của Văn phòng công tố, trụ sở chính của Deutsche Bank không nằm trong phạm vi khám xét lần này. Quyết định khám xét dựa trên lệnh của Tòa án Nhân dân Frankfurt từ tháng 6 năm nay. Do lý do nghiệp vụ điều tra, thông tin chi tiết hơn vẫn chưa được công bố.

Nghi vấn biển thủ tiền của một nhân viên ngân hàng

Deutsche Bank từ lâu đã không xa lạ với các cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng, nhưng lần này ngân hàng tỏ ra rất kín tiếng. Đại diện ngân hàng từ chối đưa ra bất kỳ bình luận hoặc đánh giá nào về cuộc khám xét. Theo báo chí Đức, cuộc khám xét nhằm thu thập chứng cứ phục vụ cho vụ án liên quan đến một nhân viên ngân hàng bị cáo buộc có hành vi biển thủ tiền của khách hàng. Phiên xử dự kiến sẽ diễn ra tại Tòa án thành phố Frankfurt vào tháng 8 năm nay.

Vụ việc rửa tiền và khách hàng nổi tiếng từng gây chú ý

Deutsche Bank từng trải qua nhiều đợt khám xét tương tự, trong đó vụ gần đây nhất diễn ra vào cuối tháng 1 năm 2026 khi lực lượng đặc nhiệm Cơ quan Cảnh sát Liên bang Đức (BKA) tiến hành khám xét các văn phòng tại Frankfurt và Berlin theo yêu cầu của Văn phòng công tố. Các cuộc điều tra lúc đó nhắm đến những cá nhân và nhân viên ngân hàng chưa rõ danh tính với cáo buộc rửa tiền và các hành vi vi phạm khác liên quan. Trọng tâm là các mối quan hệ làm ăn của Deutsche Bank với các công ty nước ngoài được cho là dùng làm bình phong trong hoạt động rửa tiền.

Báo "Süddeutsche Zeitung" từng chỉ ra rằng các công ty nghi vấn có thể thuộc về Roman Abramovich, tỷ phú người Nga và khách hàng lâu năm của Deutsche Bank, hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu từ năm 2022. Theo báo này, các giao dịch đáng ngờ trong cấu trúc công ty phức tạp của ông Abramovich đã không được các nhân viên ngân hàng phát hiện kịp thời.

Phản hồi của lãnh đạo Deutsche Bank

Sự kiện khám xét vào tháng 1 năm 2026 gây chú ý vì diễn ra trước một ngày so với cuộc họp báo công bố báo cáo tài chính của Deutsche Bank. Christian Sewing, Giám đốc điều hành từ năm 2018, ban đầu không phát biểu gì về sự việc. Khi được các phóng viên hỏi, ông thừa nhận không chắc chắn với việc ngân hàng có mắc sai sót nào hay không, nhưng nhấn mạnh sẽ phải xử lý vấn đề này. Ông cũng khẳng định các biện pháp giám sát nội bộ đã được cải thiện đáng kể và được cơ quan quản lý xác nhận.

Các vụ việc tương tự trong những năm gần đây

Thông tin từ báo chí cho biết chính một báo cáo nghi ngờ rửa tiền nội bộ đã dẫn đến cuộc điều tra đối với nhân viên ngân hàng nói trên. Vụ việc này khởi tố từ tháng 2 và cáo buộc nhân viên đó đã chuyển tiền của khách hàng sang tài khoản mở tên mẹ vợ của mình. Deutsche Bank không xác nhận hay phủ nhận thông tin và nhấn mạnh tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật thông tin.

Trong vài năm qua, Deutsche Bank đã nhiều lần bị cơ quan chức năng thực hiện khám xét. Riêng năm 2022, ba lần các cuộc kiểm tra được thực hiện. Trong đó có vụ liên quan đến cáo buộc greenwashing tại công ty con quản lý quỹ DWS, một nghi vấn rửa tiền riêng biệt, cũng như một vụ liên quan đến bê bối Cum-Ex.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.