Quá trình xây dựng mối quan hệ giả mạo trên mạng xã hội

Vụ việc bắt đầu từ năm ngoái, khi người phụ nữ 70 tuổi tại General Madariaga, Argentina, theo dõi một tài khoản trên nền tảng TikTok mà cô tin là của nam diễn viên người Mỹ Kevin Costner. Không lâu sau, bà nhận được tin nhắn từ tài khoản này và cảm thấy vui mừng khi tưởng chừng như có một mối quan hệ thân thiết với tài tử. Qua nhiều tháng, họ thường xuyên trao đổi tin nhắn bằng tiếng Anh, gọi nhau bằng những biệt danh trìu mến như "My Darling" và "My love".

Đầu năm nay, kẻ lừa đảo đề nghị chuyển sang ứng dụng nhắn tin Zangi, một nền tảng được đánh giá cao về bảo mật và mã hóa, cũng được cho là phổ biến trong một số nhóm đối tượng phạm pháp. Người phụ nữ đã tải ứng dụng này và tiếp tục duy trì liên lạc. Điều này khiến bà ngày càng tin tưởng mối quan hệ, không hề nghi ngờ rằng mình đang bị lợi dụng.

Chiêu trò lừa đảo qua các khoản chuyển tiền và thẻ "socia fanática"

Kẻ giả mạo bắt đầu yêu cầu người phụ nữ chuyển tiền để được công nhận là "socia fanática", tức thành viên câu lạc bộ người hâm mộ của Kevin Costner. Sau khi tin tưởng, bà đã hai lần chuyển tổng cộng hơn 3,6 triệu peso Argentina vào tài khoản ví điện tử thuộc một fintech có trụ sở tại Buenos Aires, trong đó có 419.612 peso lần đầu và gần 3.202.100 peso ngay sau đó chỉ cách nhau hai ngày vào giữa tháng 5.

Người phụ nữ nhận được thẻ thành viên được thiết kế đẹp mắt bằng tiếng Anh, kèm hình ảnh và tên thật của mình, khiến bà rất hài lòng. Kẻ lừa còn hứa sẽ mời bà tham gia các sự kiện có sự góp mặt của Kevin Costner tại Mỹ, tăng thêm sự tin tưởng.

Kế hoạch lừa đảo lớn hơn và sự phát hiện của nạn nhân

Đỉnh điểm của vụ lừa là khi kẻ giả danh Kevin Costner đề nghị bà bán căn nhà hiện tại để đổi lấy một căn nhà mới ông ta sẽ mua tại Santa Marta, California. Kẻ này hứa sẽ chuyển tiền cho bà sau khi bán được nhà hiện tại. Tuy nhiên, những nghi ngờ xuất hiện khi các bình luận và cảnh báo từ các người theo dõi khác về tài khoản giả mạo dần dấy lên, khiến bà dừng mọi giao tiếp và không chuyển thêm tiền.

Các khoản tiền mà bà đã chuyển không được chuyển đến Mỹ mà lại nhập vào một tài khoản tại Buenos Aires, điều này được xác nhận qua các bằng chứng do bà cung cấp cho cơ quan điều tra. Sau khi nhận ra mình bị lừa, người phụ nữ đã trình báo cảnh sát và Viện kiểm sát tại General Madariaga. Vụ án hiện đang được thụ lý và điều tra sơ bộ dưới sự phụ trách của công tố viên Walter Mércuri.

Phản ứng từ các cơ quan chức năng và các bước tiếp theo

Cơ quan công tố đã gửi yêu cầu đến các công ty liên quan, bao gồm TikTok để truy tìm chủ tài khoản giả mạo và Ualá, đơn vị cung cấp ví điện tử nhận tiền, nhằm làm rõ danh tính người đứng sau tài khoản nhận tiền lừa đảo. Theo cơ quan chức năng, rất có thể tài khoản ví điện tử này đã bị hack và người thật đứng sau không liên quan đến hành vi phạm pháp.

Nạn nhân trong vụ lừa không đòi lại số tiền đã mất do tin rằng khó có thể thu hồi, nhưng mong muốn vụ việc được điều tra kỹ để ngăn chặn các trường hợp tương tự xảy ra với người khác. Vụ việc là một ví dụ điển hình của các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin hiện nay.

Những điều bổ ích từ bài viết

  • Nạn nhân bị lừa số tiền hơn 3,6 triệu peso dưới danh nghĩa là thành viên câu lạc bộ người hâm mộ của Kevin Costner.
  • Kẻ lừa đảo sử dụng TikTok và ứng dụng nhắn tin Zangi để tạo dựng mối quan hệ giả mạo và gây tin tưởng.
  • Các khoản tiền chuyển vào ví điện tử ở Buenos Aires, không được chuyển đến Mỹ như lời hứa.
  • Cơ quan chức năng đang điều tra và yêu cầu các công ty liên quan hỗ trợ xác minh tài khoản giả mạo.
  • Nạn nhân không đòi lại tiền nhưng muốn cảnh báo và ngăn chặn các vụ lừa đảo tương tự.

Đăng ký bản tin QMVN

Nhận tin tổng hợp mỗi sáng - chỉ những bài đáng đọc, không spam.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.