Ba người ở Anh bị kết án hơn 28 năm tù vì lừa hơn 5 triệu bảng tiền mã hóa bằng chiêu giả danh cảnh sát

Ba nghi phạm gồm Anthony Ikenwe (29 tuổi), Hamza Bashir (23 tuổi) và Kevin Nwamma (25 tuổi) vừa bị Tòa án Crown Southwark, Anh kết án tổng cộng 28 năm 9 tháng tù vì tội danh âm mưu gian lận và rửa tiền. Họ đã sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên cảnh sát để tiếp cận các nạn nhân, thông báo tài khoản tiền mã hóa của họ bị xâm phạm để khiến nạn nhân lo sợ và chuyển tài sản số vào các tài khoản do chúng quản lý, thực chất là các tài khoản lừa đảo của bọn tội phạm.

Để thực hiện vụ việc, nhóm này lấy thông tin nạn nhân từ dark web và lập các trang web giả mạo giống hệt các nền tảng tiền mã hóa hợp pháp. Họ còn giả mạo nhân viên công ty tiền mã hóa, tạo các điểm liên lạc hỗ trợ kỹ thuật giả nhằm tăng sự tin cậy khi lừa đảo người dùng.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát thu được video ghi lại cảnh một thành viên trong nhóm đang gọi điện lừa đảo nạn nhân đồng thời nhận chỉ dẫn trên ứng dụng Snapchat từ đồng phạm. Một tin nhắn được gửi cho anh ta đề nghị thử lại với mật khẩu cũ của nạn nhân, cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong việc xâm nhập tài khoản.

Nhóm tội phạm đã lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân bằng cách áp đặt áp lực buộc họ tiết lộ thông tin nhạy cảm hoặc chuyển tài sản số sang những tài khoản giả mạo mà chúng kiểm soát. Số tiền chiếm đoạt lên tới gần 5 triệu bảng chỉ tính riêng tám nạn nhân đã được biết, mặc dù cảnh sát nghi ngờ số nạn nhân thực tế còn lớn hơn nhiều.

Vụ án bắt đầu được điều tra từ tháng 1 năm 2025 khi các nạn nhân báo cáo vụ lừa đảo. Cảnh sát London đã kết hợp nhiều biện pháp như phân tích các giao dịch blockchain, hồ sơ tài chính, dữ liệu từ các sàn giao dịch tiền mã hóa, thư tín liên lạc và các bằng chứng kỹ thuật khác để nối các vụ việc tưởng chừng riêng lẻ thành một mạng lưới tội phạm có tổ chức hoạt động xuyên biên giới.

Det. Insp. Geoff Donoghue thuộc Đội Tiền mã hóa của Cảnh sát London cho biết quá trình điều tra vô cùng phức tạp do nhóm tội phạm rất tinh vi trong cách thức thao túng và sử dụng công nghệ để che giấu hành vi phạm tội. Cảnh sát đã truy vết được hàng triệu bảng tiền, đồng thời đánh sập một mạng lưới tội phạm đáng kể. Ông nhấn mạnh rằng gian lận không phải là tội phạm không có nạn nhân, nhiều người đã chịu thiệt hại tài chính nghiêm trọng.

Anthony Ikenwe, cư trú tại East Tilbury, nhận án sáu năm tù về tội âm mưu gian lận và năm năm tù về tội rửa tiền; hai bản án được thi hành đồng thời. Hamza Bashir, ở Wimbledon, bị kết án ba năm chín tháng và ba năm tù tương ứng cho hai tội danh trên, cũng đồng thời thi hành. Kevin Nwamma, sống tại Watford, lĩnh án sáu năm và năm năm tù tương tự.

Cảnh sát kêu gọi người dân cảnh giác khi nhận các cuộc gọi bất ngờ liên quan đến tài chính cá nhân, khuyên nên ngắt cuộc gọi và liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ trước khi cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chính.

Theo Vanguard News

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.