SEC Thái Lan Khởi Tố Bitkub Và Cựu Giám Đốc Về Vụ Giấu Vụ Hacker Lấy Trộm Tài Sản 1,7 Tỷ Bath

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) mới đây đã nộp đơn khiếu nại hình sự đối với Bitkub Online Co và hai cựu giám đốc của công ty về việc cung cấp thông tin sai lệch nhằm che giấu cuộc tấn công mạng xảy ra vào tháng 5 năm 2021. Vụ tấn công này khiến các hacker đánh cắp số lượng lớn tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 1,7 tỷ baht từ sàn giao dịch Bitkub.

Theo tuyên bố chính thức từ SEC vào ngày thứ Năm, đơn kiện đã được trình lên Cục Chống Tội phạm Kinh tế (ECD) Thái Lan với cáo buộc vi phạm Điều 76 theo Nghị định Khẩn cấp về Kinh doanh Tài sản Kỹ thuật số, liên quan đến việc công ty cung cấp thông tin sai lệch cho nhà quản lý.

SEC chỉ rõ hai cựu giám đốc là Sakolkorn Sakavee và Thaweesap Rawan là những người chịu trách nhiệm trực tiếp nộp các báo cáo tài chính liên quan. Họ bị cáo buộc vi phạm Điều 94 của nghị định, đồng thời bị xem là có hành vi khai báo sai lệch trong tài liệu công ty nhằm lừa SEC, vi phạm Điều 88(2) của cùng luật.

Qua điều tra, SEC xác định trong đợt tấn công mạng hồi tháng 5 năm 2021, hacker đã lấy đi 16 loại tài sản kỹ thuật số khác nhau trên Bitkub. Mặc dù Bitkub đã hoàn trả đầy đủ số tài sản bị đánh cắp vào ngày 31 tháng 10 năm 2021, song công ty lại không trung thực trong các báo cáo tài chính hàng ngày (biểu mẫu Dor Jor 1) gửi SEC từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021.

Cụ thể, các báo cáo này không ghi nhận một sự sụt giảm đáng kể nào trong tài sản của công ty, dù thực tế doanh nghiệp đã bị mất tài sản do vụ tấn công. Việc thiếu minh bạch này được SEC đánh giá là gửi thông tin sai lệch gây hiểu lầm, vi phạm Điều 76 của nghị định.

SEC hiện đã khởi tố hình sự đối với Bitkub, ông Sakolkorn và ông Thaweesap. Vụ việc sẽ tiếp tục với quá trình điều tra của cảnh sát, sau đó đến công tố viên và xét xử tại tòa án. SEC cam kết giám sát chặt chẽ diễn biến vụ án và phối hợp với các cơ quan chức năng để thực thi nghị định liên quan đến kinh doanh tài sản kỹ thuật số.

Ủy ban Chứng khoán Thái Lan cũng cảnh báo công chúng và nhà đầu tư nên thận trọng khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số chưa được cấp phép bởi SEC, vì khách hàng của các đơn vị này sẽ không được bảo vệ theo luật Thái Lan, đồng thời đối mặt với nguy cơ cao bị lừa đảo hoặc liên quan đến rửa tiền.

Để kiểm tra xem doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có được cấp phép hay không, nhà đầu tư có thể truy cập trang web www.sec.or.th hoặc sử dụng ứng dụng di động SEC Check First. SEC còn vận hành cơ sở dữ liệu Cảnh báo Nhà đầu tư để cung cấp thông tin về các đơn vị không chịu sự giám sát của SEC.

Người dân cũng được khuyến khích báo cáo các hoạt động đáng ngờ thông qua trung tâm tiếp nhận khiếu nại và tố giác của SEC qua số điện thoại 1207, trang Facebook chính thức hoặc kênh Live Chat trên website của ủy ban.

Nguyên cựu giám đốc Sakolkorn Sakavee (trái) và Thaweesap Rawan của Bitkub bị SEC cáo buộc.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.