Ủy ban Chứng khoán Thái Lan khởi tố nhà đầu tư báo cáo sai về cổ phần hàng tỷ baht

Ủy ban Chứng khoán Thái Lan (SEC) vừa chính thức nộp đơn kiện hình sự đối với bà Supaporn Phimpong, một nhà đầu tư chưa từng được ghi nhận rộng rãi, với cáo buộc gửi các văn bản kê khai cổ phần sai sự thật. Các báo cáo này cho thấy bà Supaporn tuyên bố sở hữu và thực hiện giao dịch cổ phiếu trị giá hàng tỷ baht tại sáu công ty niêm yết quan trọng trên thị trường chứng khoán Thái Lan, bao gồm True Corporation, Kasikornbank, Bangkok Bank, Major Cineplex, Asia Aviation và GJ Steel.

SEC cho biết từ ngày 27/6 đến 2/7, bà Supaporn đã gửi tổng cộng bốn báo cáo kê khai cổ đông nội bộ (Form 59) và bảy báo cáo cổ đông lớn (Form 246-2) với các thông tin không đúng sự thật. Một trong số đó tiết lộ bà sở hữu 7% cổ phần True Corporation, trong số những cổ phần có giá trị vượt 100 tỷ baht theo tổng hợp các hồ sơ.

SEC đã phát hiện các hồ sơ này trên hệ thống công khai và gắn nhãn tạm thời vào ngày 3/7, sau đó chuyển sang trạng thái "đang xác minh" từ ngày 7/7. Đến ngày 8/7, sau quá trình xác minh, SEC khẳng định các thông tin trong báo cáo là sai trái và đã gỡ bỏ khỏi hệ thống để ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.

Ngày 10/7, phối hợp cùng Cục Phòng chống Tội phạm Kinh tế của cảnh sát Thái Lan, SEC đã xác minh danh tính của bà Supaporn và lấy lời khai. Tiếp theo đó, cảnh sát cùng SEC tiến hành điều tra kỹ lưỡng trước khi quyết định đệ đơn kiện hình sự vào thứ Sáu vừa qua.