Nam Singapore bị phạt tù vì công ty nhận 6 triệu đô la Singapore từ vụ giả mạo email của công ty Nhật Bản

Rian Rahim, 26 tuổi, một công dân Singapore, đã đồng ý thiết lập một công ty dưới tên mình để đổi lấy tiền. Tuy nhiên, tài khoản ngân hàng của công ty này đã bị sử dụng để nhận tổng cộng 6 triệu đô la Singapore (tương đương khoảng 4,7 triệu USD) từ một công ty Nhật Bản trong vụ lừa đảo giả mạo email. Theo thông tin từ tòa án, một người không rõ danh tính tự xưng là ông Ho đã liên hệ với Rian qua ứng dụng WhatsApp trước tháng 5 năm 2022, đề nghị giúp đỡ lập công ty tại Singapore. Ông Ho giới thiệu công ty kinh doanh bán buôn đồ chơi nhập khẩu từ Trung Quốc và cam kết Rian sẽ được hưởng một khoản tiền lớn nếu giúp thành lập và vận hành công ty tại Singapore.

Rian đồng ý và gửi cho ông Ho hình ảnh chứng minh nhân dân cùng thông tin đăng nhập tài khoản Singpass của mình. Rian cũng thay số điện thoại liên kết với Singpass sang số mà ông Ho cung cấp, tạo điều kiện cho ông Ho tiến hành thủ tục thành lập công ty Neptun International vào ngày 16 tháng 5 năm 2022 tại Cơ quan Quản lý Kế toán và Doanh nghiệp Singapore (ACRA). Địa chỉ đăng ký công ty là nơi ở của Rian và ông Ho yêu cầu Rian mở tài khoản ngân hàng cho công ty với lý do việc đó sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù có nhiều lần thử, cuối cùng Rian đã mở được tài khoản đa tiền tệ của Neptun tại ngân hàng DBS và ông Ho kiểm soát tài khoản này dù nằm dưới tên Rian với tư cách giám đốc.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2022, công ty Nhật Bản Mitsui E&S Power Systems đã chuyển khoản tổng cộng 4,2 triệu euro, tương đương 6 triệu đô la Singapore lúc đó, vào tài khoản Neptun tại DBS qua bốn lần chuyển tiền khác nhau. Các cuộc điều tra sau đó cho thấy DBS đã liên hệ với RianNh về một giao dịch bất thường vào đầu tháng 7 năm 2022. Khi được hỏi, ông Ho và những người liên quan đã chỉ đạo Rian giải thích rằng khoản tiền đó là thanh toán cho nhà cung cấp nhằm trấn an ngân hàng.

Vào khoảng tháng 7 năm 2022, Rian nhận được thư yêu cầu trả lại một phần số tiền gửi từ Mitsui nhưng sau khi tham khảo ý kiến ông Ho, Rian được khuyên không cần đưa ra hành động gì thêm. Đại diện công ty Mitsui ghi nhận việc bị mất tiền do một vụ lừa đảo giả mạo email và đã báo cảnh sát. Ngày 10 tháng 1 năm 2023, cảnh sát Singapore đã phong tỏa tài khoản Neptun tại DBS và thu giữ số tiền bên trong. Đến tháng 2 năm 2024, khoảng 3,4 triệu đô la Singapore trong số đó đã được hoàn trả cho Mitsui theo lệnh tòa án.

Rian Rahim là cổ đông và giám đốc duy nhất của Neptun, cũng là người ký duy nhất tại ngân hàng. Mặc dù nghi ngờ khi không nhận được hàng hóa nhưng vì thấy ông Ho đang kiếm tiền và được hứa sẽ nhận thêm lợi nhuận, Rian không điều tra kỹ. Ngoài các cáo buộc liên quan lập công ty trở thành phương tiện nhận tiền bất hợp pháp, Rian còn phạm một tội riêng về tống tiền.

Vào đầu năm 2024, Rian từng quảng cáo dịch vụ 'nghi lễ tình yêu' trên Carousell và đã dùng chiến thuật giả dạng trên Telegram để cưỡng ép một nạn nhân chuyển khoản 1.252 đô la Singapore, đe dọa phát tán ảnh và video riêng tư của nạn nhân nếu không nghe theo. Tòa án Singapore đã tuyên phạt Rian 2 năm 5 tháng tù và một roi đánh, đồng thời cấm ông làm giám đốc công ty trong 5 năm. Hình phạt này áp dụng cho các tội danh gồm việc để công ty sở hữu tài sản phạm pháp do thiếu trách nhiệm, không giám sát dẫn tới xử lý tài sản phạm pháp và tống tiền.

Ngược lại, luật sư và công tố viên cũng cho rằng hành vi liên quan đến việc thành lập công ty được ông Ho và các đồng phạm đứng sau là một phần của một mạng lưới có yếu tố xuyên quốc gia và số tiền chiếm đoạt lớn. Mức phạt đối với các tội danh này có thể lên đến 7 năm tù và nhiều roi đánh, cùng các án phạt tài chính.

Theo CNA

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.