Mạng Lưới Tài Chính Trong Bóng Tối
Theo Bộ Tài chính Mỹ, Golden Global được thành lập nhằm mục đích cho phép mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran chuyển doanh thu từ dầu mỏ từ Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ, nơi sau đó có thể được chuyển đổi thành tiền mặt và vàng bởi các nhà đổi tiền. Ngân hàng đã cố ý cung cấp dịch vụ ngân hàng đại lý cho các tổ chức tài chính Iran, cho phép các giao dịch thông qua các tài khoản do IRGC-Quds Force và các lực lượng ủy nhiệm kiểm soát, với giá trị lên tới hàng chục triệu đô la.
Golden Global Yatirim Bankasi là ngân hàng lớn thứ 35 tại Thổ Nhĩ Kỳ theo tổng tài sản, với tổng tài sản 25.024,68 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ (516,63 triệu đô la) vào năm 2025, theo cơ sở dữ liệu TheBanks.EU. Bộ Tài chính cũng ban hành giấy phép chung cho phép chấm dứt các giao dịch với các thực thể bị trừng phạt. Ngân hàng chưa phản hồi yêu cầu bình luận ngay lập tức.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói trong một cuộc phỏng vấn với America's Voice News rằng hành động mới nhất có nghĩa là bạn đã hết kinh doanh. Và chúng tôi có thể sẽ trừng phạt một ngân hàng khác vào tuần tới, và chúng tôi đang nói với hệ thống tài chính rằng những kẻ xấu: Chúng tôi biết bạn là ai, bạn biết bạn là ai, mọi chuyện đã kết thúc, và các đồng minh của chúng tôi đang giúp đỡ việc này.
