Người Nigeria tại Mỹ bị truy tố vì lừa đảo qua các mối quan hệ giả mạo

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khu vực Trung Pennsylvania ngày 10/4 thông báo Okeoghene Patrick Udugba, 45 tuổi, cư trú tại Frisco, Texas, đã bị một đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố với các cáo buộc rửa tiền và âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng và bưu điện. Ông Udugba bị nghi ngờ tham gia vào một kế hoạch lừa đảo phức tạp, kết hợp lừa tình và giả mạo email doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt hơn 300.000 USD từ một cơ quan chính phủ Mỹ.

Luật sư Brian Miller cho biết Udugba cùng các đồng phạm của mình đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội và trang web hẹn hò để tạo dựng các mối quan hệ tình cảm giả nhằm tiếp cận các nạn nhân tại nhiều bang trên nước Mỹ. Sau đó, những người bị lôi kéo này được sử dụng làm "người chuyển tiền" nhận và tiêu thụ các séc giả mạo.

Mạo danh đại diện chính phủ để chiếm dụng tiền cấp

Brian Miller cũng cho biết nhóm này đã gửi các email giả mạo với địa chỉ xuất phát từ Nigeria để đánh lừa, giả danh các quan chức của Cục Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ (U.S. Fish and Wildlife Service). Qua các email này, chúng đã yêu cầu cơ quan cấp tiền giải ngân thanh toán cho các hóa đơn giả, trong đó các "người chuyển tiền" được giả định là nhà thầu hoặc tư vấn viên đã hoàn thành các dự án được cấp vốn.

Kết quả là cơ quan này đã chuyển khoản thanh toán vượt quá 300.000 USD cho các hóa đơn không có thật. Nếu bị kết án, Udugba đối mặt với mức án tối đa lên đến 30 năm tù giam, thời gian giám sát sau khi ra tù và các khoản phạt khác.

Vẫn là cáo buộc, người bị truy tố được xem là vô tội

Bộ Tư pháp nhấn mạnh đây chỉ là cáo buộc và mọi người bị truy tố được xem là vô tội cho đến khi có phán xét của tòa án. Trước đó, vào ngày 8/4, một người Nigeria khác tại Mỹ tên Ifeanyi Ugwu cũng đã bị cáo buộc vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không phép, liên quan đến hơn 5 triệu USD tiền bất hợp pháp, và đối mặt án tối đa 5 năm tù.

Ông Eric Grant, Công tố viên cho Khu vực Đông California, cho biết Ugwu, 49 tuổi, cư trú ở Bakersfield, thừa nhận đã điều hành hoạt động bất hợp pháp này từ tháng 12/2020 đến tháng 8/2023.

Thông tin trên cho thấy các cơ quan chấp pháp Mỹ đang tăng cường xử lý các vụ lừa đảo và kinh doanh chuyển tiền bất hợp pháp có liên quan đến người nước ngoài cư trú ở Mỹ.

Những điều bổ ích từ bài viết

  • Okeoghene Patrick Udugba đối mặt mức án tối đa 30 năm tù về tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền.
  • Bị cáo sử dụng mạng xã hội và trang hẹn hò để thiết lập các mối quan hệ giả mạo nhằm lừa nạn nhân.
  • Nhóm lừa đảo giả danh quan chức Cục Cá và Động vật Hoang dã Mỹ để chiếm đoạt tiền dự án.
  • Cơ quan chính phủ Mỹ đã mất hơn 300.000 USD vì các hóa đơn và email giả mạo.
  • Các cáo buộc đang được điều tra, mọi người bị truy tố vẫn được coi là vô tội cho đến khi có phán quyết.

Đăng ký bản tin QMVN

Nhận tin tổng hợp mỗi sáng - chỉ những bài đáng đọc, không spam.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.