Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Babak Zanjani và mạng lưới liên quan
Ngày 24/7, Bộ Tài chính Hoa Kỳ, thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), đã tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với bốn cá nhân và chín tổ chức có liên quan trực tiếp đến Babak Zanjani, doanh nhân Iran. Các cá nhân và thực thể này bị cáo buộc là một phần trong mạng lưới lớn giúp Iran né tránh lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm hỗ trợ hoạt động tài chính và thương mại của Tehran.
OFAC khẳng định mạng lưới này đã tạo điều kiện cho chính quyền Iran chuyển tiền một cách "bí mật" vào và ra khỏi nước này, hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh để che giấu quyền sở hữu và rửa tiền. Zanjani điều hành một danh mục kinh doanh đa dạng bao gồm dịch vụ tài chính, sản xuất vàng và đá quý, giao dịch tài sản kỹ thuật số, vận chuyển và các dự án hạ tầng.
Tác động kinh tế và tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh, việc chính quyền Iran tiếp tục chịu thiệt hại kinh tế nặng nề do các chính sách gây hấn của họ, với đồng rial lao dốc mạnh và tình trạng lạm phát leo thang. Ông cho biết dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cắt đứt các kênh kinh tế đối với các cá nhân trong chế độ Iran cũng như những người hỗ trợ và tài trợ cho họ.
