EFCC trao 24 triệu naira thu hồi cho cựu thượng nghị sĩ Nigeria Alaba Obende

Ngày 24/3, Ủy ban Chống tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã trao trả số tiền 24 triệu naira, vốn được thu hồi qua cuộc điều tra về cáo buộc âm mưu và bán cổ phiếu gian lận cho ông Alaba Obende, cựu thượng nghị sĩ đại diện khu vực Edo North trong Quốc hội Nigeria khóa VII (2011-2015). Số tiền này được chuyển giao tại văn phòng khu vực 2 của EFCC ở thành phố Lagos, dưới ba tấm séc do Ngân hàng Access Bank phát hành.

Thông tin từ EFCC cho biết, đơn tố cáo ban đầu đã được tiếp nhận hồi ngày 15/1/2020, xoay quanh nghi vấn các hành vi gian lận liên quan đến Coronation Securities Limited. Tuy nhiên, EFCC không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc hay hoàn cảnh thu hồi số tiền.

Việc bàn giao tiền cho ông Obende là một phần trong chuỗi hoạt động thu hồi tài sản mà EFCC thực hiện tại Lagos. Trước đó một ngày, EFCC cũng đã trao lại 108 triệu naira thu hồi được từ cuộc điều tra về gian lận liên quan đến hai cựu nhân viên của công ty Greenwich Planet Sun King Nigeria Limited.

Vụ án này liên quan đến các cáo buộc lạm dụng chức vụ, làm giả giấy tờ, ăn cắp và chiếm đoạt tài chính đối với các nghi phạm Nkechi Gladys Megai, hiện đang trốn sang Vương quốc Anh, và Godson Eze, cựu giám đốc tài chính của công ty. Các đối tượng được cho là đã lợi dụng chức vụ để làm giả hóa đơn, tạo ra các chứng từ giả mạo dưới tên các nhà cung cấp chính thức của công ty và chuyển tiền bất hợp pháp qua các giao dịch gian lận, với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu naira.

Phát biểu tại lễ bàn giao tài sản, Giám đốc Điều hành vùng của EFCC khu vực Lagos 2, ông Bawa Kaltungo nhấn mạnh, tổ chức cam kết tiếp tục bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân và đòi lại tiền bị chiếm đoạt. Ông cũng cho biết các nỗ lực đang được đẩy mạnh để truy bắt những cá nhân liên quan, bao gồm cả những người hiện đang bỏ trốn ra nước ngoài.

Bên cạnh việc thu hồi tiền mặt, EFCC cũng thu hồi nhiều tài sản có dấu hiệu liên quan đến lợi nhuận bất hợp pháp. Ngày 15/7, Tòa án Liên bang Nigeria tại Lagos đã ra quyết định tịch thu vĩnh viễn 52 căn nhà dạng nhà phố và nhà song lập tại khu Mercyville Estate, Covenant Way, thuộc Ilasan, Lekki làm tài sản của Chính phủ Liên bang. Các bất động sản này ban đầu thuộc quyền sở hữu của công ty Fielddreams Limited, ông Ifeanyi Nweke và Amex Savings and Loans Limited.

Tòa án đồng tình với yêu cầu của EFCC sau khi phát hiện những mâu thuẫn trong bằng chứng của các bên liên quan và xác định có căn cứ hợp lý cho nghi ngờ về nguồn gốc phi pháp của những tài sản này.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.