Cuộc điều tra gian lận 16 tỷ USD nhắm vào ông chủ Los Angeles Lakers và Dodgers Mark Walter bắt nguồn từ tố giác nội bộ

Cuộc điều tra liên bang chuyên sâu nhằm vào tỷ phú Mark Walter - ông chủ của Los Angeles Lakers và Dodgers, bắt đầu từ một nhân viên nội bộ tố giác những dấu hiệu sai phạm tài chính nghiêm trọng. Theo báo cáo của The Wall Street Journal, nhóm công tố Mỹ tại Manhattan đang xem xét các giao dịch của tập đoàn TWG Global do Walter điều hành, liên quan tới khoản vay lên tới 16 tỷ USD được cho là cuối cùng chảy vào các công ty bảo hiểm thuộc quyền sở hữu của ông.

Đây được xem là vụ việc nghiêm trọng bởi số tiền này trải qua một thực thể trung gian trước khi đến tay các công ty bảo hiểm, khiến ít nhất các cơ quan chức năng đặt nghi vấn về hành vi gian lận có chủ ý. Quản lý và giám sát hoạt động của TWG qua SEC và các bộ phận công tố đang nỗ lực làm rõ tính minh bạch của các khoản đầu tư và luật lệ liên quan.

Đại diện TWG Global khẳng định mọi giao dịch đều minh bạch và công ty và cá nhân Mark Walter luôn hành xử thiện chí, được đối tác đánh giá là thành thật và thẳng thắn. Đồng thời, tập đoàn thể hiện tinh thần hợp tác tích cực với các cơ quan điều tra và tin tưởng rằng sự việc sẽ được giải quyết theo hướng có lợi cho mình.

Song song với đó, các công ty bảo hiểm Delaware Life và Clear Spring của Walter đã thừa nhận lỗi trong việc nhận diện và công khai các khoản đầu tư liên quan đến bên thứ ba, vi phạm quy định bắt buộc báo cáo với cơ quan quản lý bảo hiểm. Các ngày gần đây, Delaware Life và Clear Spring đã nhận được trát đòi hầu tòa liên quan cuộc điều tra, đồng thời phải tái cấu trúc và giảm thiểu quy mô đầu tư trước hạn chót cuối năm 2026.