Bộ Tài chính Đức dự kiến tăng nặng hình phạt với tội phạm trốn thuế và lập hồ sơ công khai doanh nghiệp vi phạm

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil và Bộ trưởng Tư pháp Stefanie Hubig đã đề xuất một gói gồm 26 biện pháp nhằm tăng cường truy tố và xử lý các hành vi trốn thuế. Trong số các biện pháp này, đáng chú ý nhất là kế hoạch nâng mức hình phạt tối đa đối với các vụ trốn thuế nghiêm trọng lên đến 15 năm tù, đồng thời thành lập một trung tâm phối hợp tập hợp các cán bộ thuế và hải quan để tăng cường trao đổi dữ liệu và phối hợp điều tra trên phạm vi liên bang.

Chính sách này nhằm khắc phục tình trạng các cơ quan điều tra vẫn làm việc phân tán theo từng bang, dẫn đến khó khăn trong việc xử lý các đường dây trốn thuế xuyên biên giới như vụ ma trận thuế giá trị gia tăng (VAT carousel fraud) hay các vụ bê bối trốn thuế mang tính hệ thống như Cum-Ex.

Margrit Lichtinghagen, nguyên công tố viên với nhiều năm kinh nghiệm điều tra các vụ án tài chính lớn tại Đức, cho rằng việc đơn thuần nâng mức án không chắc chắn sẽ có tác động hiệu quả trong việc ngăn chặn trốn thuế. Bà nhấn mạnh rằng áp lực truy tố từ các cơ quan chức năng hiện vẫn còn quá thấp và các tòa án cũng rất hiếm khi áp dụng mức hình phạt tối đa.

Bà lấy trường hợp của Hanno Berger, người bị kết án nghiêm khắc liên quan đến vụ bê bối Cum-Ex, làm ví dụ hiếm hoi cho việc áp dụng án nặng. Bên cạnh đó, Margrit Lichtinghagen đánh giá cao sáng kiến thành lập trung tâm điều phối trong bộ máy điều tra để nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, cho phép xử lý tốt hơn các đối tượng phạm tội đa bang và xuyên quốc gia.