Thái Lan bắt giữ 4 công dân Nga liên quan đến đường dây bất động sản trị giá hơn 150 triệu USD

Cảnh sát tỉnh Chonburi, Thái Lan, đã tiến hành bắt giữ bốn công dân Nga liên quan đến vụ án các giao dịch giả tạo trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, có tổng giá trị vượt 150 triệu USD, theo thông tin từ tờ The Nation. Các nghi phạm bị cáo buộc chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản nhằm phục vụ dự án khu dân cư mang tên "Làng Nga" tại Thái Lan.

Theo kết luận ban đầu từ cơ quan điều tra, nhóm người Nga đã sử dụng người dân địa phương làm cổ đông danh nghĩa trong các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản để tránh những hạn chế pháp lý về quyền sở hữu đất đai cũng như một số loại hình kinh doanh tại Thái Lan. Hành vi này đang vi phạm luật pháp quốc gia và nằm trong vùng kiểm soát chặt chẽ của cảnh sát.

Cảnh sát đã phân tích và kiểm tra chủ sở hữu thực sự của các căn nhà và lô đất thuộc dự án. Qua đó, họ phát hiện có 495 công ty sở hữu 775 căn nhà thuộc nhiều khu dân cư khác nhau, với giá trị tổng cộng khoảng 5 tỷ baht, tương đương 153 triệu USD.

Trong đó, 19 khu nhà có chủ sở hữu danh nghĩa, và 14 công ty có tỷ lệ cổ phần nước ngoài vượt quá giới hạn pháp luật cho phép.

Các biện pháp khám xét đã được thực hiện tại 41 địa điểm khác nhau. Đồng thời, cơ quan công quyền cũng đang làm rõ vai trò của hai kế toán người Thái Lan, những người nắm giữ cổ phần tại 186 công ty liên quan. Các nhà điều tra đang xác minh xem các kế toán này có phải là chủ đầu tư thực sự hay họ chỉ là người đại diện đứng tên cho người Nga.