Bắt giữ bốn người Nga vì cáo buộc giao dịch bất động sản giả mạo

Cảnh sát tỉnh Chonburi, Thái Lan, đã tiến hành bắt giữ bốn công dân Nga liên quan đến vụ án các giao dịch giả tạo trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, có tổng giá trị vượt 150 triệu USD, theo thông tin từ tờ The Nation. Các nghi phạm bị cáo buộc chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản nhằm phục vụ dự án khu dân cư mang tên "Làng Nga" tại Thái Lan.

Cách thức né luật sở hữu đất đai và kinh doanh của người Nga

Theo kết luận ban đầu từ cơ quan điều tra, nhóm người Nga đã sử dụng người dân địa phương làm cổ đông danh nghĩa trong các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản để tránh những hạn chế pháp lý về quyền sở hữu đất đai cũng như một số loại hình kinh doanh tại Thái Lan. Hành vi này đang vi phạm luật pháp quốc gia và nằm trong vùng kiểm soát chặt chẽ của cảnh sát.

Cuộc điều tra mở rộng về quyền sở hữu bất động sản và cổ phần công ty

Cảnh sát đã phân tích và kiểm tra chủ sở hữu thực sự của các căn nhà và lô đất thuộc dự án. Qua đó, họ phát hiện có 495 công ty sở hữu 775 căn nhà thuộc nhiều khu dân cư khác nhau, với giá trị tổng cộng khoảng 5 tỷ baht, tương đương 153 triệu USD. Trong đó, 19 khu nhà có chủ sở hữu danh nghĩa, và 14 công ty có tỷ lệ cổ phần nước ngoài vượt quá giới hạn pháp luật cho phép.