Cuộc điều tra của FBI về AFA mở rộng sang các công ty đối tác
Các công tố viên liên bang Mỹ cùng các đặc vụ của Văn phòng Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt đầu tiếp xúc với các công ty ký các hợp đồng trị giá hàng triệu USD với Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA) trong khuôn khổ cuộc điều tra nghi vấn biển thủ quỹ và rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Mỹ. Theo nguồn tin từ những người có kiến thức trực tiếp về vụ việc, các công ty này không chỉ có trụ sở tại Argentina mà còn đến từ nước ngoài, đồng thời đã chuyển tiền vào tài khoản TourProdEnter LLC tại Mỹ – công ty do nhà sản xuất Javier Faroni điều hành.
Các công ty bị FBI chú ý là những công ty quảng cáo và tài trợ cho AFA dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Claudio "Chiqui" Tapia, vốn được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản TourProdEnter thay vì tài khoản của AFA ở Argentina. Những khoản hợp đồng với các nhà tài trợ nổi bật như Adidas và Warner có quy mô lên tới hàng chục triệu USD trong thời kỳ Argentina đối mặt với các hạn chế tỷ giá mạnh và các mức tỷ giá khác nhau như "blue" và "contado con liqui".
