Phe phái gian lận lao động và thuế trong ngành logistics Italy: 1.800 lao động bất hợp pháp, 35 triệu euro trốn thuế

Cảnh sát tài chính Italy tại Rome vừa tiết lộ một hệ thống vận hành việc sử dụng lao động trái phép phức tạp trong lĩnh vực logistics. Qua điều tra do Công ty GdF Pomezia triển khai dưới sự chỉ đạo của Viện công tố Velletri, các nhà chức trách ghi nhận hơn 1.800 lao động làm việc không hợp pháp trong giai đoạn 2020 đến 2022. Những người lao động này không chỉ không được công nhận đúng theo luật lao động mà còn chịu thiệt hại về mặt pháp lý và tài chính liên quan đến các quyền lợi bảo hiểm và đóng góp bắt buộc.

Hệ thống này vận hành thông qua 11 công ty được gọi là "công ty bình phong" hoặc "serbatoio", là các thực thể pháp lý đứng tên chính thức trong hợp đồng lao động nhưng thiếu cơ sở tổ chức kinh doanh thực tế. Nhân viên về mặt danh nghĩa thuộc quyền quản lý của 11 công ty này, nhưng thực tế, các hoạt động và điều hành lao động do một công ty tập đoàn liên kết giữ vai trò đầu mối chính. Mối quan hệ này dẫn đến sự phân tách giữa quyền sở hữu hợp pháp và quản lý thực sự của mối quan hệ lao động, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động.

Các hợp đồng giữa công ty chủ trì và các công ty thành viên được cho là không đáp ứng các yêu cầu về mặt pháp lý quan trọng. Trên nền tảng này, hệ thống đã phát triển việc tạo nhiều hóa đơn xuất phát từ các dịch vụ không có thật nhằm mục đích giảm nhẹ gánh nặng thuế và các nghĩa vụ đóng góp xã hội.

Theo điều tra, tổng giá trị hóa đơn khống vượt quá 35 triệu euro, trong khi số tiền thuế VAT trốn tránh lên tới hơn 10 triệu euro. Ngoài ra còn có cáo buộc về việc không đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động, ảnh hưởng tới phúc lợi cũng như an sinh xã hội của họ.

Cuộc điều tra còn phát hiện việc sử dụng bù trừ các khoản thuế giả mạo lên đến hơn 1,7 triệu euro. Các kết quả này đã được báo cáo tới Viện bảo hiểm xã hội quốc gia Italy (INPS). Qua phương pháp kiểm tra dữ liệu đóng góp và tiền lương theo hệ thống “Uniemens”, INPS đã xác định lại số tiền đóng góp bảo hiểm xã hội chưa được thực hiện và đã áp đặt các khoản phạt hành chính tổng cộng hơn 7 triệu euro đối với các tổ chức liên quan.

Cuộc điều tra của các cơ quan chức năng Italy đã làm sáng rõ một mô hình khai thác lao động trái phép và gian lận thuế nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến quyền lợi lao động cũng như ngân sách nhà nước nước này.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.