Khởi đầu vụ án và quy mô lừa đảo được ED phát hiện

Cục Thi hành pháp luật (ED) - văn phòng khu vực Bengaluru đã phát động một cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến vụ lừa đảo giao dịch tiền điện tử OTC trị giá khoảng 35 triệu USD, lớn hơn nhiều so với con số 10 triệu USD ban đầu được ghi trong đơn kiện. Vụ việc bắt đầu từ một cáo buộc của một tổ chức có trụ sở tại Hà Lan, được đăng ký tại Đồn Cảnh sát Tội phạm Mạng South Andaman, khi đơn vị này cho rằng mình bị lừa trong những giao dịch với tài sản kỹ thuật số (VDA, Virtual Digital Assets).

Cuộc điều tra dựa trên Đạo luật Ngăn ngừa Rửa tiền (PMLA) năm 2002 cho thấy các nghi phạm đã lôi kéo các nhà đầu tư mua các token tiền điện tử với mức giá giảm và cam kết sẽ được phân bổ ưu tiên. Tuy nhiên, các cam kết này chỉ được thực hiện một phần hoặc hoàn toàn không giao token.

Các đối tượng bị cáo buộc và phương thức hoạt động

ED đã xác định ba người bị cáo buộc là Mohammed Waseem, Saurabh Diwan và Vaibhav Gupta. Theo các nhà điều tra, nhóm này đã tạo dựng được niềm tin với người khiếu nại qua các nhóm Telegram riêng tư, các buổi gặp mặt trực tiếp, và bằng cách thể hiện mình như những nhân vật có uy tín trong hệ sinh thái tiền điện tử.