Nga bắt giữ nghi phạm điều hành đường dây gian lận 'thuế VAT trên giấy' lớn nhất

Theo thông tin từ Kommersant, trong một chiến dịch phối hợp với Cơ quan Thuế Liên bang Nga (FNS), các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành bắt giữ Alexander Osin, nghi phạm được xác định là người tổ chức đường dây gian lận thuế giá trị gia tăng (VAT) lớn nhất tại Nga. Hiện Osin đang bị tạm giữ tại nước ngoài và các cơ quan chức năng đang làm việc để đưa nghi phạm về Nga thông qua quá trình dẫn độ.

Nguồn tin thân cận với điều tra tiết lộ rằng mạng lưới khách hàng của Osin lên đến hơn 35.000 người, cho thấy quy mô bất hợp pháp của đường dây này. Đây là một trong những vụ án lớn nhất liên quan đến gian lận thuế trong những năm gần đây tại Nga.

Vào tháng 4, báo "Kommersant" từng đưa tin về sự phát hiện hai sàn giao dịch lớn chuyên cung cấp các tài liệu giả, bao gồm hóa đơn, phiếu xuất kho và các biên bản nghiệm thu công việc cho những giao dịch không có thật. Các tài liệu này được sử dụng để giảm số tiền thuế VAT phải nộp cho ngân sách nhà nước, tạo ra một cái gọi là "thuế VAT trên giấy".

Tổng giá trị các khoản khấu trừ giả mạo qua những chiêu trò này được ước tính dao động từ 1 đến 1,5 nghìn tỷ ruble, gây thiệt hại lớn cho tài chính công Nga. Trước đó, vào tháng 5, tại sân bay Yekaterinburg, hai nghi phạm khác là Lyudmila và Artem Krotovy cũng bị bắt với cáo buộc liên quan đến tổ chức hoạt động gian lận tương tự.