Thẩm phán Ariel Lijo đề nghị tiếp nhận toàn bộ các vụ án liên quan 'rulo tài chính' tại Argentina

Giữa thời điểm World Cup Argentina đang thu hút sự chú ý toàn cầu, thẩm phán liên bang Ariel Lijo đã đề nghị đồng nghiệp María Eugenia Capuchetti chuyển giao một trong ba vụ án chính điều tra về "rulo tài chính" - một thủ đoạn khai thác tỷ giá hối đoái chính thức để trục lợi trên thị trường ngoại hối chợ đen, khiến nhiều cựu quan chức Bộ Kinh tế và Ngân hàng Trung ương Argentina bị điều tra.

Trước đó, ông Lijo đã thành công trong việc hợp nhất hai hồ sơ điều tra dưới sự can thiệp của Tòa án Liên bang. Vụ án dưới quyền quản lý của bà Capuchetti bắt đầu từ năm 2021, xuất phát từ đơn tố giác của Ngân hàng Trung ương nhắm vào công ty đổi tiền Marvic SA với những giao dịch mua USD chính thức tổng cộng lên tới 14.601.600 USD từ ngày 15/6 đến 27/9/2021. Sau đó, phạm vi điều tra mở rộng sang các công ty đổi tiền khác.

Hồ sơ trên do kéo dài gần bốn năm dưới quyền công tố viên Eduardo Taiano, được kích hoạt lại vào cuối năm ngoái khi bà Capuchetti thực thi một loạt biện pháp chứng cứ mới. Đến cuối tháng 12/2022, diễn ra sự kiện hiếm hoi khi ba thẩm phán Casanello, Servini và Capuchetti cùng tiến hành khám xét đồng thời các văn phòng liên quan, trong đó Casanello sau đó được thay thế bởi Lijo.

Vụ án mà ông Lijo đang yêu cầu tập trung cũng mở rộng điều tra hệ thống nhập khẩu của Argentina (SIRA) sau khi khám xét điện thoại của Martín Migueles, cựu cộng sự của Elias Piccirillo. Khi những nghi vấn liên quan đến các cựu quan chức chính quyền Alberto Fernández và Sergio Massa ngày càng tăng, ông Lijo đã đòi tiếp nhận vụ việc do thẩm phán Servini phụ trách, song bị từ chối. Sau đó, Tòa án Liên bang đã đứng về phía ông Lijo, dựa trên cơ sở mối liên kết mật thiết giữa các cá nhân và tổ chức liên quan như Arg Exchange SA, Gis Cambio SA và Banco Más Ventas. Sự việc cũng nhằm hạn chế các cuộc khám xét đồng thời tại cùng một địa điểm do hai tòa án khác nhau thực hiện.

Trong lúc các vụ án đang cạnh tranh sự thẩm quyền, nhà tài chính Francisco Hauque - đối đầu với Piccirillo - đã lên tiếng trong nhiều cuộc phỏng vấn, chỉ nhắc tới các cựu quan chức thân cận với Tổng thống Alberto Fernández như cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Miguel Ángel Pesce. Việc không đề cập đến các quan chức liên quan tới Bộ trưởng Tài chính Sergio Massa đã tạo ra nghi ngờ và sự tranh luận căng thẳng, khiến các thông tin này lọt tới văn phòng của Tòa án Comodoro Py.

Hiện tại, thẩm phán Lijo đặt mục tiêu tập trung toàn bộ các vụ án về "rulo tài chính" để tránh phân tán điều tra và những cách tiếp cận trái chiều trong đánh giá chứng cứ, điều này được nêu rõ trong quyết định ký trước trận đấu Argentina - Anh mà tờ La Nación tiếp cận được.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.