Kuwait Tăng Cường Giám Sát Thị Trường Vàng Và Trang Sức Để Nâng Cao Tuân Thủ Tài Chính

Tại Kuwait, các biện pháp giám sát thị trường kinh doanh vàng và trang sức được đẩy mạnh nhằm phục vụ mục đích chấm dứt tình trạng nằm trong danh sách giám sát (danh sách xám) của Nhóm Công tác Tài chính (FATF). Bộ Thương mại và Công nghiệp Kuwait đã ban hành các chỉ đạo mới, nhằm hỗ trợ các chủ cửa hàng và nhân viên ngành trang sức áp dụng các bước nghiêm ngặt hơn trong việc phát hiện và ngăn chặn các hoạt động liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố tiềm năng.

Phương pháp tiếp cận được áp dụng dựa trên đánh giá rủi ro, tập trung nâng cao tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT). Các chỉ số nhận dạng các giao dịch bất thường được Bộ nêu rõ bao gồm dấu hiệu che giấu nguồn tiền, cung cấp thông tin không chính xác hoặc thiếu sót, trì hoãn hay từ chối cung cấp các giấy tờ cần thiết, sử dụng giấy tờ tùy thân giả, thiếu minh bạch về mục đích giao dịch, hoặc thường xuyên thay đổi dữ liệu liên quan.

Năm nay, Kuwait vẫn bị giữ nguyên tên trong danh sách xám của FATF, tổ chức đặt trụ sở tại Paris, khiến nước này phải tăng cường các biện pháp nhằm cải thiện hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cuộc họp của FATF vào tháng 6 vừa qua đã quyết định duy trì Kuwait trong nhóm các quốc gia cần khắc phục những hạn chế về lĩnh vực này.