Cảnh sát Uttar Pradesh bắt giữ ba người, trong đó có công dân Trung Quốc liên quan đến mạng lưới hawala và công ty ma

Cảnh sát đặc nhiệm Uttar Pradesh (STF) đã bắt giữ ba người trong đó có công dân Trung Quốc Liao Longhui tại khu vực Sector 93, Noida, vào tối thứ Tư, do nghi ngờ vận hành mạng lưới chuyển tiền phi pháp (hawala) và lập hàng loạt công ty ma để rửa tiền. Các nghi phạm khác là Sanjeev Kumar, cư dân Ghaziabad, và Kaushalendra từ Auraiya.

Trưởng Đơn vị STF Noida, Rajkumar Mishra, thông tin rằng vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát tiến hành điều tra các giao dịch tài chính đáng ngờ tại khu Purvanchal Silver City, Sector 93.

Cuộc điều tra tiết lộ nhóm này đã lập các công ty giả ở Ấn Độ và Trung Quốc rồi thực hiện chuyển tiền số lượng lớn ra nước ngoài qua các kênh hawala – một phương thức truyền tiền phi pháp.

Cảnh sát thu giữ trong vụ án gồm năm chiếc laptop, chín điện thoại di động, một máy tính bảng, thẻ Aadhaar giả mạo mang tên "Samuel Lotha" với ảnh của Liao, hai thẻ PAN, 10 con dấu doanh nghiệp, hai hộ chiếu Trung Quốc, thẻ căn cước Trung Quốc, 11 sổ séc ngân hàng khác nhau, hóa đơn, séc trị giá 4,72 crore rupee cùng 15.400 rupee tiền mặt.

Quá trình điều tra STF xác định công ty YTL Manufacturing Pvt Ltd đặt tại Sector 83, Noida, là một phần trong đường dây do Liao Longhui điều hành. Công ty này được thành lập bởi gia đình họ hàng Liao, gồm cha vợ Mugen Yu và anh rể Quiping Tang.

Liao khai báo ông đến Ấn Độ năm 2018 và quản lý công ty chuyên sản xuất ốp điện thoại di động bằng cách nhập khẩu nguyên liệu thô Trung Quốc với giá cao rồi bán sản phẩm cuối cùng ở các khu chợ Karol Bagh và Nehru Place tại Delhi, sử dụng thủ đoạn khai khống hóa đơn.

Tiền thu lợi từ hoạt động kinh doanh này được chuyển ra nước ngoài qua kênh hawala và cuối cùng quay trở lại Trung Quốc, theo cảnh sát.

STF cho biết Liao đã thuyết phục một số nhân viên của YTL Manufacturing Pvt Ltd cung cấp giấy tờ cá nhân, sử dụng để lập các công ty ma khác như JNS Infra Heights Pvt Ltd, Refan Enterprises India Pvt Ltd, Tidydesk Essential Pvt Ltd và Z One Enterprises.

Đặc biệt, Hanuraj Trading Solution Pvt Ltd, được thành lập dưới tên tài xế của Liao là Devendra, cũng bị nghi ngờ dùng để rửa tiền phi pháp.

Cảnh sát cho biết toàn bộ đường dây vận hành bởi Liao cùng sự hỗ trợ của Sanjeev Kumar, một kế toán viên được cho là có vai trò quan trọng trong việc đăng ký các công ty ma và mở tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch hawala, bên cạnh đồng phạm Kaushalendra.

Điều tra cũng hé lộ visa Ấn Độ của Liao đã hết hạn từ năm 2020 nhưng ông vẫn cư trú bất hợp pháp và tiếp tục các hoạt động tài chính phi pháp qua mạng lưới công ty ma.

Các cơ quan chức năng cho biết vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra nhằm làm rõ quy mô và chi tiết hoạt động bất hợp pháp này.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.