FBI tiến hành cuộc điều tra lớn liên quan chủ tịch AFA Claudio Tapia ngay sau trận chung kết World Cup

Cuộc điều tra tập trung vào các cáo buộc về việc chiếm đoạt quỹ, rửa tiền và gian lận ngân hàng liên quan đến ban lãnh đạo AFA cùng người thân cận. Theo nguồn tin có tiếp cận trực tiếp với vụ án, FBI và các cơ quan tư pháp Mỹ không muốn làm giảm đi sự hào hứng của lễ hội thể thao nhưng vẫn thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao.

Có giả thuyết rằng việc FBI xuất hiện và tìm kiếm các thiết bị điện tử của ông Tapia tại khu vực phòng thay đồ đội tuyển đã ảnh hưởng đến tâm trạng và tinh thần thi đấu của cầu thủ Argentina. Một số người nghi ngờ điều này góp phần khiến màn trình diễn của đội trên sân có sự thay đổi rõ rệt, khác biệt so với trận bán kết đầy quả cảm trước đó. Messi, ngôi sao hàng đầu của tuyển Argentina, đã rời Argentina bằng một chuyến bay khác sau khi đội bay về nước, cho thấy có sự tác động nào đó đến hành trình của đội bóng.

Cuộc điều tra tại Tòa án Quận Nam Florida đã hé lộ một mạng lưới tài chính phức tạp với số tiền lên đến 300 triệu USD liên quan đến nhiều công ty ma và tài khoản ngân hàng không minh bạch. Những khoản tiền do AFA nhận từ nước ngoài không bao giờ thực sự đến tay tổ chức này mà bị rút rỉa thông qua các đối tượng trung gian không chuyên, như nhân viên nhà thuốc, nhân viên cửa hàng trang trí nội thất hoặc người nghỉ hưu. Cơ quan tư pháp Mỹ đã sử dụng các biện pháp bắt buộc pháp lý như lệnh triệu tập, khám xét để thu thập chứng cứ.

Việc sử dụng tiền mặt vận chuyển trong túi xách cũng được phát hiện, làm dấy lên nghi ngờ về sự liên quan của các nhân vật chính trị cao cấp, trong đó có tên của Cristina Fernández được đề cập đến mà không có xác nhận cụ thể.

Qua việc theo dõi dòng tiền, cơ quan chức năng Mỹ đã sớm đến với Faraón Faroni - người được biết đến là bạn thân, đối tác và người hỗ trợ Massita, nhân vật có tầm ảnh hưởng chính trị tại Argentina. Địa chỉ liên quan đến Faroni trở thành trung tâm điều tra, và sự trùng hợp xuất hiện tên Massita trong nhiều khía cạnh khiến giới chức Mỹ phải dừng lại đánh giá kỹ lưỡng các bằng chứng.

Cuộc điều tra chủ yếu diễn ra ở Miami đã tạo nên một cảm giác khác biệt khi truyền thông quốc tế tập trung vào những hoạt động pháp lý bên Mỹ như FBI, Department of Justice, Grand Jury và các thẩm phán liên bang. Trong khi đó, tại Argentina, các hoạt động điều tra từ phía tòa án “Comodoro Py” được đánh giá là chậm chạp hoặc bị hạn chế. Điều này làm dấy lên những quan ngại về mức độ quyết tâm trong việc xử lý vụ án tại quê nhà.

Theo một số nguồn tin nội bộ, Bộ trưởng Tư pháp Argentina được cho là đã nhận chỉ đạo hạn chế các nguồn lực điều tra để tiết kiệm chi phí, khiến công cuộc điều tra trong nước mất sức cạnh tranh so với bên phía Mỹ. Điều này dẫn đến nhiều ý kiến nghi vấn về mối quan hệ thân thiết và các mối liên hệ chuyên môn giữa các nhân vật chủ chốt như Juan Mahiques và đội ngũ lãnh đạo AFA.

Claudio Tapia đã trở về Argentina và trong ngày đầu tiên trở lại, ông đã tháo kính mát tại nhà riêng và tiếp tục giữ chức chủ tịch lợi ích của Ceamse, một tổ chức quản lý chất thải ở Buenos Aires do chính chính quyền tỉnh giao phó. Văn phòng của ông nằm gần nơi tập trung rác thải lớn nhất quốc gia, qua đó ông được xem như đang “ẩn náu” trong khu vực này chờ đợi các động thái tiếp theo từ các cơ quan công quyền.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng Mỹ điều tra với nhiều diễn biến phức tạp, thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế và truyền thông. Trong khi đó, dư luận trong nước Argentina đang chịu áp lực từ việc căng thẳng luồng tin tức liên quan vụ án vượt qua cả niềm vui sau thành công của đội tuyển bóng đá quốc gia.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.