Công tố viên thu thập hàng loạt chứng cứ trong vụ án nhà phát triển bất động sản Gold Coast

Các công tố viên Liên bang Australia đã thu thập được hơn 90 lời khai nhân chứng và hơn 3.000 tài liệu chứng cứ trong vụ kiện nhà phát triển bất động sản David McWilliams tại Gold Coast. Ông McWilliams bị buộc tội 13 hành vi phạm pháp liên quan đến một kế hoạch bất động sản có dấu hiệu gian lận trị giá 10 triệu USD trong chương trình Hỗ trợ Người khuyết tật Quốc gia (NDIS).

Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra do Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) thực hiện trong hai năm, tập trung vào hoạt động của ông McWilliams cùng vợ kiêm đối tác kinh doanh Laura Fullarton. ASIC cáo buộc ông McWilliams, trong vai trò giám đốc công ty ALAMMC Developments, đã sử dụng không trung thực tiền đầu tư dành cho phát triển các dự án nhà ở chuyên biệt cho người khuyết tật tại Queensland và Tây Úc.

Các nhà điều tra xác định số tiền hơn 10 triệu USD đã được ông McWilliams chi tiêu vào tiền điện tử, các khoản đầu tư nước ngoài, bất động sản thương mại và dân cư, cùng một chiếc siêu xe thể thao hạng sang.

Tại phiên tòa diễn ra ở Tòa án Magistate Southport ngày hôm nay, công tố viên liên bang Alice Tanzer-Wilde cho biết đã hoàn thiện 85 lời khai nhân chứng và hơn 3.000 tài liệu chứng cứ, đồng thời chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho luật sư của ông McWilliams. Bà cũng cho biết còn 6 lời khai đang chờ hoàn tất và dự kiến sẽ cung cấp trong tháng 9.

Luật sư Jack O'Callaghan đại diện cho ông McWilliams cho biết có "một số phức tạp" liên quan đến khả năng chi trả chi phí pháp lý của bị cáo, do tài sản của ông McWilliams hiện đang bị các người quản lý do tòa án chỉ định phong tỏa. Việc giải phóng nguồn tài chính cho việc bào chữa đang trong quá trình giải quyết.

Tài sản của ông McWilliams đã bị Tòa Liên bang phong tỏa từ tháng 11 năm 2024. Tháng 11 năm 2025, ASIC đã đề nghị Tòa án cho rằng ông McWilliams vi phạm các lệnh phong tỏa khi sử dụng hàng trăm nghìn đô la để đánh bạc và chi tiêu cho các chuyến đi nước ngoài cùng vợ. Tháng 2 năm 2026, ASIC tiếp tục nộp đơn tố cáo các vi phạm bổ sung.

Trước khi bị truy tố hình sự, ông McWilliams đã tham gia phiên điều trần vi phạm lệnh phong tỏa kéo dài bốn ngày tại Tòa Liên bang Brisbane hồi tháng 6 năm nay. Thẩm phán O'Sullivan tạm hoãn ra quyết định.

Tập đoàn ALAMMC do ông McWilliams làm chủ đã bị Tòa Liên bang đóng cửa vào tháng 10 năm 2025. Các người quản lý được tòa chỉ định nhận định ông đã huy động được hơn 90 triệu USD dành cho các dự án nhà ở người khuyết tật, nhưng hầu hết các dự án đều chưa hoặc chỉ mới được thi công một phần nhỏ, thậm chí bị ngưng trệ hoàn toàn.

ASIC cho biết ALAMMC Developments chỉ bắt đầu thi công được một trong sáu dự án nhà ở chuyên biệt có liên quan đến các cáo buộc hình sự.

Các cáo buộc hình sự đối với ông McWilliams sẽ tiếp tục được xét xử tại Tòa án Magistate Southport vào tháng 9 tới đây.