Tòa án Liên bang Nigeria định ngày xét tính hợp pháp của hồ sơ liên quan vụ lừa đảo 152 triệu Naira tại Oak Homes

Tòa án Liên bang Nigeria đặt lịch xử vào ngày 27 và 28/10/2026 để xem xét việc chấp nhận bốn thư chào bán lại bất động sản bị cáo buộc gian lận do Công ty Oak Homes Ltd của Olukayode Olusanya trình bày làm chứng cứ. Quyết định này được Thẩm phán Musa Kakaki đưa ra tại phiên tòa ở Lagos sau khi bên công tố và biện hộ tranh luận về tính hợp lệ của các tài liệu liên quan.

Trong phiên xử ngày thứ Hai, đại diện bên công tố là Trưởng phòng Cảnh sát Monday Omo-Osagie thông báo tòa tiếp tục phiên xét xử và bên công tố đã sẵn sàng gọi nhân chứng thứ ba. Đồng thời, bên công tố đề nghị tòa xem xét một Đơn kiến nghị nộp ngày 7/7/2026 được trình lên ngày 8/7/2026. Luật sư biện hộ cho luật sư chính của bị cáo, Adeleke Agboola (SAN), và đồng luật sư của bị cáo thứ hai, Jude Ehiedu, không phản đối yêu cầu này nên thẩm phán đã chấp thuận.

Anthony Ugbebor, người bị hại và cũng là nhân chứng chính, trình bày với tòa về quá trình mình liên quan vào vụ việc. Ông kể đã gửi đơn tố cáo lên Trợ lý Thanh tra trưởng Cảnh sát khu vực 2 ở Lagos vào ngày 10/12/2023 sau khi nhận ra các dấu hiệu lừa đảo trong giao dịch mua bán bất động sản của Olusanya.

Ông Ugbebor khẳng định đã ký hợp đồng mua hai căn hộ tại tầng hai dự án do Oak Homes phát triển từ tháng 11/2017, dựa trên những cam kết Oak Homes là nhà phát triển uy tín có khả năng bàn giao nhà nghỉ dưỡng cho người về hưu tại Nigeria. Ông đã trả tổng cộng 152 triệu Naira qua bốn lần thanh toán từ tháng 11/2017 đến 12/2020, tương đương 80% giá trị hợp đồng 190 triệu Naira. Khoản tiền này là toàn bộ khoản tiết kiệm của ông trong suốt hơn 38 năm làm việc tại Mỹ, còn tương đương gần 400.000 USD theo tỷ giá hiện hành.

Nhân chứng cho biết hợp đồng được xây dựng dưới hình thức hoàn thành từng giai đoạn công việc dự án với các mốc tiến độ có thể xác minh. Ông Ugbebor cũng cho hay dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao vào ngày 28/2/2019 nhưng công trình đã bị đình trệ. Đến ngày 11/10/2022, ông đã cử người đại diện kiểm tra thực địa.

Trong lúc nhân chứng định thuật lại các cuộc nói chuyện giữa người đại diện của ông và các bên liên quan, luật sư biện hộ Adeleke Agboola phản đối vì cho rằng nhân chứng đang cung cấp bằng chứng nghe lại (hearsay). Thẩm phán Kakaki cũng nhận định đây là lời khai gián tiếp nhưng bên công tố lập luận còn một số trường hợp ngoại lệ được phép chấp nhận trong Luật Chứng cứ Nigeria.

Ông Ugbebor trình bày với tòa những nỗ lực liên lạc với bị cáo qua điện thoại và email đều không thành công. Ông tin rằng Olusanya đã có hành vi gian lận và báo cáo sự việc lên cảnh sát. Ông cũng nói rằng sau khi ông phát hiện Olusanya rao bán các căn hộ trong dự án mà không có sự ủy quyền của mình, ông tìm thấy nhiều thư chào bán cùng các căn hộ trên thị trường với mức giá cao hơn rất nhiều.

Cụ thể, theo lời nhân chứng, có một thư chào bán được gửi ngày 10/1/2024 với giá 1,23 tỷ Naira, một thư ngày 11/1/2024 với giá 950 triệu Naira, và một thư ngày 5/2/2024 tăng giá mỗi căn hộ lên 360 triệu Naira. Đến giữa tháng 12/2024, mức giá được thổi lên tới 560 triệu Naira mỗi căn hộ.

Ông tố cáo rằng bị cáo đang cố gắng tước quyền sở hữu bất động sản của ông, bán lại tài sản theo giá do bị cáo tự định và chiếm đoạt tiền mà không có sự đồng ý của ông.

Khi bên công tố muốn đưa bốn thư chào bán vào làm chứng cứ, luật sư biện hộ Agboola đã lập luận rằng các tài liệu này không hợp lệ. Lý do là những văn bản này không do nhân chứng soạn thảo hay gửi trực tiếp cho ông mà đa số là bản sao y, vi phạm Luật Chứng cứ trong đó quy định rằng tác giả tài liệu phải được triệu tập làm nhân chứng.

Theo luật sư, các thư này cũng được lập ra trong lúc vụ án đang diễn ra, điều này theo khoản 83 Luật Chứng cứ Nigeria là không được phép. Đồng tình với quan điểm này, luật sư Jude Ehiedu bào chữa cho bị cáo thứ hai cũng phản đối việc chấp nhận các tài liệu.

Phía công tố đưa ra lập luận dựa theo khoản 15 Luật Chứng cứ, nhấn mạnh các thư chào bán được lập trên tiêu đề thư của Oak Homes và có chữ ký của Olukayode Olusanya nên có giá trị liên quan trực tiếp vụ án. Họ còn dẫn các án lệ của Tòa án Tối cao Nigeria nhằm thuyết phục tòa đồng ý cho các chứng cứ được sử dụng trong phiên xét xử.

Sau khi nghe hai bên trình bày, Thẩm phán Musa Kakaki quyết định hoãn việc xét xử để ra phán quyết về tính hợp pháp của các thư chào bán vào các ngày 27 và 28/10/2026, đồng thời phiên tòa sẽ tiếp tục mở lại sau đó.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.