Cơ quan điều tra Đức tiến hành khám xét trụ sở Deutsche Bank tại Frankfurt

Sáng nay, hơn 70 công tố viên và điều tra viên đã tiến hành khám xét trụ sở chính của Deutsche Bank (DB) tại Frankfurt am Main, Đức. Các nguồn tin từ báo Sueddeutsche Zeitung và các đài WDR, NDR đồng loạt đưa tin về sự kiện này, cho biết đây là một phần trong cuộc điều tra rộng hơn về các sai phạm thuế xảy ra tại Deutsche Postbank, đơn vị đã được Deutsche Bank tiếp quản từ năm 2009.

Các cáo buộc liên quan đến giai đoạn từ năm 2008 đến 2010, khi Deutsche Postbank bị nghi ngờ đã sử dụng các thủ thuật tài chính mờ ám trong đầu tư chứng khoán nhằm tránh né thuế, dẫn đến việc chưa nộp số tiền lên tới 376 triệu euro. Điều tra đang tập trung vào những hành vi sai phạm tài chính được cho là xảy ra trong khoảng thời gian này, khi Postbank vẫn chưa thuộc sở hữu hoàn toàn của Deutsche Bank.

Thông tin từ truyền thông Đức cho biết, một số nhà quản lý cấp cao của Deutsche Bank hiện tại, có tiền sử công tác tại Postbank, đang nằm trong danh sách được các công tố viên chú ý. Trong số đó có Marcus Chromik, Giám đốc điều hành phụ trách quản lý rủi ro của Deutsche Bank. Sự liên quan của các cá nhân này được cho là mấu chốt trong quá trình làm rõ vụ việc.

Hiện Công tố Düsseldorf, đơn vị chủ trì điều tra vụ việc, từ chối bình luận về tình hình. Trong khi đó, Deutsche Bank khẳng định với báo Bild rằng họ chỉ là bên thứ ba trong quá trình điều tra này vì các hành vi vi phạm thuế xảy ra trước khi Deutsche Bank hoàn tất mua lại Postbank.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.