Cục Điều tra Đức khám xét Deutsche Bank liên quan đến vụ án Cum-Ex

Cục Điều tra đã tiến hành một cuộc khám xét tại trụ sở Deutsche Bank ở Frankfurt nhằm thu thập bằng chứng liên quan đến các giao dịch cổ phiếu thời kỳ Postbank trước đây. Các cuộc điều tra xoay quanh các giao dịch cổ phiếu liên quan đến vụ lừa đảo thuế nổi tiếng "Cum-Ex" với giá trị lên đến hàng trăm triệu euro.

Báo chí Đức dẫn lời Holger Zschäpitz, biên tập viên kinh tế của WELT, cho biết đây là những vụ việc mang tầm vóc lên đến ba con số triệu euro. Ông mô tả vụ việc là một thủ thuật tài chính mang tính chất gian lận và cho biết việc điều tra này nhằm làm sáng tỏ chi tiết những giao dịch phức tạp đã diễn ra trong quá khứ.

Vụ án "Cum-Ex" là một trong những bê bối tài chính lớn tại Đức trong những năm gần đây, liên quan đến việc lợi dụng khe hở pháp lý để hoàn thuế đa lần trên một khoản cổ tức chỉ được trả một lần. Các giao dịch đánh tráo cổ phiếu và các mánh khóe kế toán được sử dụng để chiếm đoạt tiền thuế từ Nhà nước một cách trái phép.

Mặc dù nhiều người trong giới gọi đây là một hành vi thủ thuật, song các cơ quan chức năng Đức đều coi đây là hành vi gian lận nghiêm trọng gây thất thoát ngân sách nhà nước lớn. Việc điều tra và truy tố những đối tượng liên quan góp phần tạo ra sự răn đe nhằm ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.