Hơn 100.000 doanh nghiệp Nigeria đối mặt nguy cơ bị xóa tên do không nộp hồ sơ theo quy định

Ủy ban quản lý doanh nghiệp Nigeria (CAC) đã phát động một đợt xử lý thứ hai trong năm nhằm nâng cao tính tuân thủ của các doanh nghiệp trên toàn quốc. Theo thông báo chính thức được đăng tải trên trang Facebook của CAC ngày thứ Năm, khoảng 100.000 doanh nghiệp hiện đối mặt với nguy cơ bị xóa tên khỏi danh sách đăng ký do không thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ theo quy định pháp luật.

Hoạt động này được thực hiện dựa trên điều 692 khoản 3 và 4 của Luật Doanh nghiệp và các Vấn đề Liên quan năm 2020. Các công ty bị ảnh hưởng phải hoàn thiện hồ sơ của mình, bao gồm việc nộp các báo cáo thường niên còn thiếu và cung cấp thông tin về các cá nhân có quyền kiểm soát đáng kể (Person with Significant Control - PSC) trong vòng 90 ngày kể từ ngày thông báo.

CAC đã công khai danh sách tên các doanh nghiệp vi phạm trên website chính thức của mình, đồng thời yêu cầu các công ty chấp hành gửi bằng chứng hoàn tất việc nộp hồ sơ qua địa chỉ email được chỉ định. Cơ quan này cũng cảnh báo việc không tuân thủ sẽ dẫn đến việc xóa tên doanh nghiệp khỏi danh sách đăng ký mà sẽ không có bất cứ thông báo bổ sung nào.

Trong thông báo có chữ ký của ban quản lý CAC, nội dung nêu rõ: "Các doanh nghiệp không hoàn tất các báo cáo thường niên và thông tin về người kiểm soát trong thời hạn 90 ngày sẽ bị xóa tên khỏi danh sách quản lý mà không được cấp thêm thời gian hay cảnh báo khác. CAC cam kết cung cấp dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất."

Đợt rà soát này là một phần trong quá trình liên tục của CAC nhằm loại bỏ các công ty ngưng hoạt động hoặc không tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ pháp lý. Theo CAC, việc duy trì một danh sách doanh nghiệp chính xác và đáng tin cậy rất quan trọng để tăng cường minh bạch trong môi trường kinh doanh, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đảm bảo chỉ những doanh nghiệp hoạt động thực sự mới được ghi nhận trong hệ thống.

Đây không phải lần đầu tiên CAC tiến hành xử lý quy mô lớn như vậy. Vào tháng 2 năm nay, cơ quan này cũng đã thông báo về việc sẽ xóa tên khoảng 100.000 công ty do tình trạng ngưng hoạt động kéo dài và không tuân thủ luật Doanh nghiệp. Năm 2025, CAC đã xóa tên hơn 400.000 công ty vì lý do tương tự, trong khuôn khổ chiến dịch cải cách toàn diện nhằm nâng cao tính minh bạch và đồng bộ với chuẩn mực quốc tế.

Luật Doanh nghiệp và các vấn đề liên quan quy định rõ các doanh nghiệp đã đăng ký phải gửi báo cáo thường niên đến CAC để khẳng định họ vẫn hoạt động và tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Đối với các công ty đã thành lập, báo cáo này phải nộp trong vòng 42 ngày kể từ ngày kỷ niệm thành lập mỗi năm. Trong khi đó, các doanh nghiệp đăng ký theo tên kinh doanh phải hoàn tất việc nộp hồ sơ trước ngày 30/6 hàng năm.

Việc không tuân thủ có thể khiến doanh nghiệp phải chịu phạt chậm nộp bên cạnh các khoản phí theo quy định, cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến việc bị xóa tên khỏi danh sách đăng ký. Yêu cầu kê khai các cá nhân có quyền kiểm soát đáng kể (PSC) nhằm mục đích nâng cao sự minh bạch, chống rửa tiền và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về thông tin chủ sở hữu thực sự.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.