Phát hiện hệ thống gian lận thuế lớn khi nữ nghi phạm sống trong biệt thự tại Hy Lạp dù khai báo vô gia cư

Một trường hợp đầy bất ngờ được phát hiện tại ngoại ô phía bắc thành phố Athens, Hy Lạp khi một người phụ nữ tự khai là không có chỗ ở cố định trên tờ khai thuế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cô này sinh sống trong một căn biệt thự rộng tới 280 mét vuông có hồ bơi, cho thấy sự xa hoa hoàn toàn trái ngược với khai báo của cô.

Việc khai báo sai lệch thông tin tài sản và nơi cư trú đã thu hút sự chú ý của cơ quan thuế Hy Lạp và mở đường cho một cuộc điều tra rộng hơn về nghi vấn gian lận hệ thống trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng.

Qua điều tra, cảnh sát cùng chính quyền thuế Hy Lạp, cụ thể là Cơ quan độc lập thu thuế công (AADE), đã bắt giữ người phụ nữ cùng hai nghi phạm khác tại biệt thự của cô trong khu vực này. Họ bị tình nghi có liên quan đến một mạng lưới gian lận thuế qua phương thức “thương nhân biến mất”.