Tòa án Tây Ban Nha mở rộng điều tra tài sản liên quan đến Santos Cerdán và người thân

Thẩm phán Ismael Moreno phụ trách vụ án Koldo tại Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha đã chấp thuận yêu cầu mở rộng phạm vi điều tra tài sản liên quan đến cựu Bí thư Tổ chức PSOE, ông Santos Cerdán, sang những người thân trong gia đình ông, bao gồm vợ Francisca Muñoz Cano, con gái Alba Cerdán Muñoz, chị gái María Belén Cerdán León và em rể Antonio Muñoz Cano. Yêu cầu này do Đơn vị Điều tra Tội phạm Kinh tế (UCO) của Guardia Civil đề xuất cùng với sự ủng hộ của Viện kiểm sát chống tham nhũng.

Thẩm phán đã ra lệnh cho năm tổ chức ngân hàng cung cấp dữ liệu liên quan đến khoảng 30 tài khoản ngân hàng gắn liền với các thành viên gia đình trên nhằm phục vụ cho việc hoàn tất quá trình nghiên cứu tài chính về ông Santos Cerdán và những người liên quan.

Trong báo cáo tài sản mới nhất về cựu Bí thư tổ chức PSOE, các nhà điều tra xác định có "dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của nguồn thu nhập thay thế không được khai báo". Họ cũng ghi nhận các dấu hiệu đang được củng cố liên quan đến việc ông Cerdán và người thân có thể nhận thu nhập từ các công ty được cho là kênh chuyển các khoản hối lộ từ công ty xây dựng Acciona.

Báo cáo nhấn mạnh: "Dựa trên các sản phẩm tài chính mà ông Santos Cerdán là chủ sở hữu hoặc được ủy quyền kiểm soát, cùng mối quan hệ gần gũi với vợ, con gái, chị gái và em rể, những người cũng được cho là hưởng lợi từ nguồn tiền liên quan đến công ty Servinabar, việc tiếp cận thông tin tài chính của họ là cần thiết để hoàn thiện nghiên cứu chung về tài chính của ông Santos và người thân."

Đề xuất mở rộng điều tra của UCO đã nhận được sự đồng thuận từ Viện kiểm sát chống tham nhũng và được thẩm phán Moreno chấp thuận, trong khuôn khổ phần riêng biệt của vụ án Koldo điều tra cáo buộc nhận hối lộ nhằm trao thầu các công trình công cộng cho một số công ty xây dựng, trong đó có công ty Acciona.

Báo cáo gửi tòa án tuần trước cho thấy ông Cerdán có quyền kiểm soát thu nhập từ công ty xây dựng Servinabar, được cho là đồng sở hữu với doanh nhân Antxon Alonso. Các điều tra viên kết luận rằng ông Cerdán có thu nhập không khai báo và đã chi trả các khoản chi phí cá nhân từ công ty này trong gần 10 năm, trong đó có việc thương lượng mua một bất động sản trị giá gần một triệu euro tại trung tâm Madrid.

Những hành động này cho thấy ông Santos Cerdán có quyền sử dụng hoàn toàn các khoản tiền từ công ty Servinabar. Guardia Civil cũng đã chứng minh rằng trong vòng một thập kỷ, gia đình ông đã nhận ít nhất 323.178,41 euro từ nguồn tiền của Servinabar.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.