Điều tra tổ chức Ahbap: Lời khai của Hüseyin Küçük và Fatih Eke về quản lý quỹ và kinh doanh tiền mã hóa

Trong khuôn khổ cuộc điều tra do Công tố viên Istanbul chỉ đạo, cựu thành viên Ban Điều hành kiêm kế toán của tổ chức phi chính phủ Ahbap Derneği, ông Hüseyin Küçük, vừa có lời khai tại Cục Cảnh sát Đặc nhiệm Phòng chống Tội phạm Tài chính Istanbul. Theo đó, Küçük cho biết ông đảm nhận vai trò kế toán từ năm 2022 đến tháng 5/2024 và rời tổ chức sau thời điểm này.

Ông khẳng định trong thời gian tại vị, số tiền quyên góp lên đến khoảng 4 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ được sử dụng đúng mục đích, phục vụ người dân gặp khó khăn sau thảm họa động đất. Ông nói thêm rằng Ahbap đã thực hiện hàng trăm hợp đồng và giao dịch mua bán thiết bị, đảm bảo giá cả trong thị trường thấp hơn so với định mức chung. Các hoạt động này đã được cơ quan chức năng tỉnh và Bộ Nội vụ kiểm tra, xác nhận không có dấu hiệu sai phạm hoặc sử dụng quỹ sai mục đích tính đến năm 2025.

Ông Küçük cũng thừa nhận từng cung cấp hình ảnh các séc phát sinh trong thời gian chưa còn điều hành, do những bên liên quan gửi tới ông để thông báo về việc chưa thanh toán. Tuy nhiên, ông phủ nhận trách nhiệm về các chứng từ này và cho biết từng xảy ra căng thẳng với các cá nhân liên quan sau khi biết séc đã được chuyển sang cho người khác.

Trường hợp khác, ông Fatih Eke khai báo liên quan đến giao dịch mua bán hệ sinh thái tiền mã hóa mang tên "Nigella Chain" được quảng bá từ cuối năm 2023. Ông cho biết đã bán sản phẩm này cho ca sĩ kiêm nhà sáng lập Ahbap Haluk Levent vào đầu năm 2025 và đồng ý nhận các séc thanh toán từ phía đối tác.

Eke nói rằng ông không nhận đủ toàn bộ số tiền cam kết, do những khoản còn lại chưa được thanh toán hoặc chỉ được trả một phần nhỏ. Ông cũng nêu một phần chuyển tiền qua tài khoản do một người tên Yeliz Kaya quản lý theo yêu cầu của Haluk Levent, người cũng đã từng bị áp án liên quan đến tranh chấp tài chính.

Ngoài ra, Eke tố cáo dự án xây dựng một trường học tại huyện Hatay Samandağ với tên gọi Nigella Sörf Merkezi mặc dù đã được thanh toán một phần tiền nhưng vẫn bị bỏ không. Theo lời ông, khoản nợ liên quan đến nhà trường và các chi phí kỹ thuật đã gây áp lực tài chính khiến ông phải chịu thiệt hại và phải đòi lại tiền từ các bên sử dụng séc chưa thanh toán.

Cũng theo lời khai, Eke khẳng định bản thân không có liên quan trực tiếp đến hoạt động của Ahbap Derneği, cho rằng mình là nạn nhân trong vụ việc và tuyên bố vô tội.

Cuộc điều tra này bắt đầu do nghi vấn rằng tiền quyên góp cho Ahbap Derneği không được sử dụng đúng mục đích mà bị chuyển vào tài khoản cá nhân của những người liên quan. Cảnh sát Istanbul đã triệu tập những cá nhân từng giữ vị trí quan trọng tại tổ chức để làm việc và thu thập bằng chứng.

Ông Hüseyin Küçük phản ánh rằng sau khi ông và các thành viên giàu kinh nghiệm bị loại khỏi Ban Điều hành vào năm 2024, một đội ngũ chủ yếu gồm nhân viên tổ chức được bổ nhiệm vào vị trí quản lý mới, gây ra các bất ổn và làm tổn hại hình ảnh cũng như tài chính của Ahbap. Ông cáo buộc rằng các quản lý mới đã lợi dụng tổ chức để tiến hành các giao dịch tài chính không minh bạch, gây tổn hại đến nhiều cá nhân.

Cùng lúc đó, Fatih Eke cũng nhấn mạnh mối quan hệ thương mại với Haluk Levent và cho biết đã bị thiệt hại tài chính nghiêm trọng do sự cố trong việc thanh toán tiền cho các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa và dự án xây dựng trường học.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.