Báo cáo giám định về Oğuzhan Uğur hé lộ hai đường dây tài chính gián tiếp liên quan đến Ahbap Derneği

Kết quả kiểm tra tài khoản ngân hàng, tài sản và mối quan hệ tài chính giữa năm 2017-2026 cho thấy các hoạt động giao dịch tài chính của Oğuzhan Uğur thực sự tăng đột biến từ năm 2023, với tổng số giao dịch lên tới 1.066 lần và tổng giá trị chuyển giao trên 24 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo cáo xác định không có giao dịch chuyển tiền trực tiếp từ Oğuzhan Uğur hoặc các công ty liên quan đến Ahbap Derneği và Yeliz Kaya. Tuy nhiên, có hai hệ thống đường dây tài chính gián tiếp hoạt động thông qua những cá nhân trung gian.

Đường dây đầu tiên liên quan đến ba cá nhân Serhat Aydın, Barış Zümrüt và Ercüment Karataş, với tổng giá trị giao dịch lần lượt 400.000 TL, 350.350 TL và 52.000 TL với Oğuzhan Uğur, tổng cộng lên đến 802.350 TL. Ba người này cũng có các giao dịch tài chính trực tiếp với Mehmet Sait Köse, người chuyển hai khoản tiền tổng cộng 550.000 TL cho Yeliz Kaya.

Ngoài mối quan hệ với Oğuzhan Uğur, ba cá nhân trên còn là đối tác giao dịch lớn của Tuğrul Uğur và công ty Babala TV, tập trung vào các giao dịch lớn và lặp lại.

Đường dây thứ hai tập trung vào các giao dịch giữa Tuğrul Uğur và hai cá nhân Gaye Akıl và Aytaç Köse. Cụ thể, Gaye Akıl đã chuyển tổng cộng 231.710 TL cho Tuğrul Uğur trong bốn lần giao dịch và nhận 70.000 TL từ Aytaç Köse. Ngược lại, Yeliz Kaya cũng chuyển 450.000 TL cho Aytaç Köse. Mối liên hệ qua lại phức tạp này cho thấy nhóm tài chính của Tuğrul Uğur có kết nối gián tiếp qua hai cá nhân này tới Yeliz Kaya.

Báo cáo kết luận các đường dây tài chính gián tiếp không phải là chuyển tiền trực tiếp tuyến tính mà là một mạng lưới phức tạp qua nhiều nhân vật chung, tạo nên một mạng lưới tài chính đa tầng và có tính chất quan trọng đối với vụ án.

Tổng khối lượng giao dịch qua Serhat Aydın của gia đình Uğur lên đến gần 965.000 TL, qua Barış Zümrüt hơn 6,6 triệu TL và qua Ercüment Karataş khoảng 1,8 triệu TL, thể hiện sự liên kết chặt chẽ giữa các nhân vật trong đường dây tài chính.

Tuğrul Uğur cũng liên quan đến các giao dịch với các công ty ở Síp như Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd, Aydoğan Investments Ltd và Grandfalcon Investment Ltd. Tổng giá trị các giao dịch này đạt gần 488.000 TL với nhiều khoản chuyển tiền và nhận tiền qua lại.

Bên cạnh đó, Tuğrul Uğur cũng có các giao dịch liên quan đến những cá nhân và công ty bị nghi ngờ trong các vụ án cờ bạc bất hợp pháp, góp phần làm tăng tính nghiêm trọng và sự phức tạp của mạng lưới tài chính.

Bên cạnh đó, báo cáo phát hiện Tuğrul Uğur tiến hành 201 giao dịch tổng trị giá khoảng 1,35 triệu TL qua các hình thức thanh toán điện tử và các tổ chức thanh toán như ERPA Ödeme, Paybull, Klon và Mypayz, vốn từng xuất hiện trong những cuộc điều tra liên quan đến hoạt động phi pháp.

Mặc dù những tổ chức này không thể hiện trực tiếp mối liên hệ phạm tội, sự xuất hiện thường xuyên của chúng kết hợp với các giao dịch phức tạp khác tạo thành bằng chứng tài chính bổ sung quan trọng cho các cơ quan điều tra.

Báo cáo cũng nêu rõ sự bất thường trong việc Oğuzhan Uğur nhận một khoản tiền lớn từ GAİN Medya và nhanh chóng chuyển khoản này vào mua xe sang và một biệt thự tại Ömerli có giá trị 25 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các hồ sơ ngân hàng, tiền mặt và tín dụng hiện tại không đủ để chứng minh nguồn gốc tài chính hợp pháp của các khoản đầu tư này.

Đây là lý do Viện Công tố đề nghị tiếp tục điều tra sâu về nguồn gốc và cách thức của các khoản tài sản nói trên cũng như mối quan hệ tài chính gián tiếp đa tầng với Yeliz Kaya và những cá nhân liên quan khác.

Báo cáo cuối cùng nhấn mạnh rằng các tài khoản cá nhân và doanh nghiệp của gia đình Uğur không được sử dụng một cách độc lập, mà ngược lại, tiền vốn được luân chuyển mạnh mẽ qua lại giữa các tài khoản cá nhân và công ty, tạo thành một mạng lưới tài chính chặt chẽ và phức tạp, chứng minh sự hợp tác liên tục và đồng nhất trong hệ thống tài chính của gia đình.

Quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn, với sự tập trung vào các mạng lưới tài chính gián tiếp, giao dịch điện tử, các khoản chuyển tiền lớn và các hợp đồng mua bán tài sản chưa rõ nguồn gốc nhằm làm sáng tỏ và xử lý các hoạt động nghi vấn.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.