PPATK Tạm Dừng Giao Dịch 5.762 Tài Khoản Liên Quan Đến Cá Độ Trực Tuyến Trong 6 Tháng Đầu Năm 2026

Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Tài chính (PPATK) của Indonesia đã tiến hành tạm dừng giao dịch đối với 5.762 tài khoản được nghi ngờ liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến trong 6 tháng đầu năm 2026, với tổng giá trị tiền giao dịch lên đến 1,07 nghìn tỷ rupiah. Thông tin này được ông Ivan Yustiavandana, người đứng đầu PPATK, công bố trong cuộc họp báo ngày 23/7/2026.

Ông Ivan cho biết, toàn bộ kết quả phân tích đã được chuyển giao cho lực lượng chức năng để thực hiện các bước điều tra tiếp theo, bao gồm việc truy tìm và thu hồi tài sản bất hợp pháp có được từ hoạt động vi phạm pháp luật này.

Qua phối hợp với Cục Điều tra Hình sự (Bareskrim Polri), PPATK đã đề xuất 51 báo cáo phân tích liên quan đến các giao dịch tại 132 trang web cá cược trực tuyến. Các báo cáo này đã chuyển thành 27 vụ án hình sự với tổng số tiền giao dịch bị chặn lên đến 255,76 tỷ rupiah từ 5.961 tài khoản.

Cảnh sát cũng đã phong tỏa số tiền 142,02 tỷ rupiah từ 359 tài khoản và thu giữ tài sản với giá trị tổng cộng lên tới 588,61 tỷ rupiah trong nhiều vụ án nhằm chuyển giao về Nhà nước.

Ông Ivan cho biết các vụ án về rửa tiền liên quan đến cờ bạc bắt đầu từ kết quả phân tích của PPATK năm 2024. Sau quá trình xử lý pháp lý, Viện Kiểm sát Jakarta Barat đã nộp khoảng 530,43 tỷ rupiah tiền thu giữ và tiền phạt vào ngân sách nhà nước vào tháng 3 năm 2026.

Bên cạnh đó, sự phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành cũng được tăng cường nhằm kiểm soát và ngăn chặn hoạt động đánh bạc trực tuyến. Từ ngày 20/10/2024 đến ngày 12/7/2026, Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia đã xử lý khoảng 3,7 triệu trang web và nội dung có liên quan đến đánh bạc trực tuyến.

PPATK khuyến cáo người dân không tham gia vào các hoạt động cá độ trực tuyến, không cho mượn tài khoản hay sử dụng thông tin cá nhân một cách tùy tiện. Đồng thời, cơ quan này cũng kêu gọi công chúng nhanh chóng báo cáo các dấu hiệu sử dụng tài khoản, thương nhân hoặc công cụ thanh toán kỹ thuật số vào mục đích bất hợp pháp để cùng góp phần loại bỏ triệt để nạn đánh bạc trực tuyến.

Ông Ivan nhấn mạnh: "Cuộc chiến chống cá độ trực tuyến đòi hỏi sự cảnh giác và sự tham gia của mọi người. Người dân không nên sử dụng hoặc giúp đỡ các giao dịch đánh bạc trực tuyến, không cung cấp tài khoản hay thông tin cá nhân cho người khác, đồng thời cần nhanh chóng báo cáo mọi dấu hiệu vi phạm để cơ quan chức năng kịp thời xử lý." Ông cũng cam kết PPATK phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, ngành tài chính, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và lực lượng công an để tăng cường giám sát, ngăn chặn nguồn tiền cũng như xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp liên quan đến mạng lưới đánh bạc online.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.