Thẩm phán Ariel Lijo đề nghị tiếp nhận toàn bộ các vụ án liên quan 'rulo tài chính' tại Argentina

Giữa thời điểm World Cup Argentina đang thu hút sự chú ý toàn cầu, thẩm phán liên bang Ariel Lijo đã đề nghị đồng nghiệp María Eugenia Capuchetti chuyển giao một trong ba vụ án chính điều tra về "rulo tài chính" - một thủ đoạn khai thác tỷ giá hối đoái chính thức để trục lợi trên thị trường ngoại hối chợ đen, khiến nhiều cựu quan chức Bộ Kinh tế và Ngân hàng Trung ương Argentina bị điều tra.

Trước đó, ông Lijo đã thành công trong việc hợp nhất hai hồ sơ điều tra dưới sự can thiệp của Tòa án Liên bang. Vụ án dưới quyền quản lý của bà Capuchetti bắt đầu từ năm 2021, xuất phát từ đơn tố giác của Ngân hàng Trung ương nhắm vào công ty đổi tiền Marvic SA với những giao dịch mua USD chính thức tổng cộng lên tới 14.601.600 USD từ ngày 15/6 đến 27/9/2021. Sau đó, phạm vi điều tra mở rộng sang các công ty đổi tiền khác.

Hồ sơ trên do kéo dài gần bốn năm dưới quyền công tố viên Eduardo Taiano, được kích hoạt lại vào cuối năm ngoái khi bà Capuchetti thực thi một loạt biện pháp chứng cứ mới. Đến cuối tháng 12/2022, diễn ra sự kiện hiếm hoi khi ba thẩm phán Casanello, Servini và Capuchetti cùng tiến hành khám xét đồng thời các văn phòng liên quan, trong đó Casanello sau đó được thay thế bởi Lijo.