Cảnh sát Indonesia truy tìm công dân Bulgaria liên quan vụ trộm tài khoản ngân hàng trị giá 8,8 triệu USD

Cảnh sát khu vực Jambi, Indonesia, đang tích cực phối hợp với nhiều cơ quan để truy tìm công dân Bulgaria bị liệt vào danh sách truy nã, nghi ngờ có vai trò chủ chốt trong vụ đánh cắp dữ liệu của 6.609 tài khoản khách hàng tại Bank Jambi. Theo ông Taufik Nurmandia, Giám đốc Điều tra Hình sự Đặc biệt của cảnh sát Jambi, đây là một vụ án nghiêm trọng với tổn thất lên đến 144 tỷ rupiah, tương đương khoảng 8,8 triệu USD.

Ông Nurmandia khẳng định các cuộc phối hợp đã và đang được tiến hành để bắt giữ nghi phạm đứng đầu vụ án. Ba đối tượng trong nước đã bị cảnh sát bắt giữ với vai trò là người thu thập tài khoản và nhận tiền phạm pháp, cho thấy sự phối hợp phức tạp trong mạng lưới tội phạm này.

Một trong ba nghi phạm bị bắt gồm DD (32 tuổi), cư trú tại huyện Lima Puluh Kota, Tây Sumatra, đóng vai trò điều phối và làm cầu nối cho công dân Bulgaria. TAS (33 tuổi), là một tài xế trực tuyến ở huyện Bandung, chịu trách nhiệm tuyển mộ người mở tài khoản ngân hàng. Người thứ ba là AA (35 tuổi), công việc liên quan đến việc xác minh danh tính qua quy trình "know your customer" và ghi chép các tài khoản được tạo ra.

Ba nghi phạm này bị cáo buộc thu thập các tài khoản ngân hàng và tài khoản tài sản số được sử dụng để lưu trữ tiền từ vụ tấn công mạng. Toàn bộ số tài khoản này sau đó đã được chuyển giao cho một nhóm người nước ngoài có quốc tịch Bulgaria hoạt động từ Bắc Jakarta.

Vụ tấn công xảy ra vào ngày 22 tháng 2 năm 2026. Qua quá trình điều tra, cảnh sát xác định hàng nghìn tài khoản khách hàng bị đánh cắp tiền dần dần và chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số, sau đó gửi ra các ví điện tử ở nước ngoài chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Trước thời điểm thực hiện vụ tấn công mạng một tuần, nghi phạm DD đã nhận được thông tin từ một người Bulgaria, viết tắt là Alcaz, về kế hoạch này. Sau khi tấn công thành công, nghi phạm này tiếp tục liên lạc với DD để thông báo kết quả.

Trước những bằng chứng thu thập được gồm phân tích pháp y số và theo dõi dòng tiền, cảnh sát đã phong tỏa tài sản trị giá gần 19 tỷ rupiah (khoảng 1,16 triệu USD) liên quan đến hành vi phạm pháp. Ngoài ra, các tài liệu điện tử và dữ liệu giao dịch khách hàng cũng được thu giữ làm chứng cứ.

Các nghi phạm bị khởi tố với tội danh truy cập trái phép vào hệ thống điện tử, rửa tiền và các tội phạm mạng khác. Cảnh sát cũng cảnh báo người dân không cung cấp thông tin ngân hàng cho người lạ và không nên bị lôi kéo bởi các lời mời mua bán tài khoản cá nhân nhằm tránh biến thành nạn nhân của các vụ án tương tự.

Các vụ án mạng và tội phạm mạng đang là vấn đề được cảnh sát Indonesia đặc biệt quan tâm, điển hình như các vụ việc liên quan tới hacker Nga và các nhóm người nước ngoài khác bị điều tra và trục xuất vì vi phạm pháp luật công nghệ cao.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.