Những nhân vật phụ trong vụ án AFA có thể trở thành nhân tố quan trọng

Trong bối cảnh vụ án mở tại Tòa án Quận Nam Florida, một nhóm cá nhân có liên quan đến Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) sẽ phải ra trình diện cơ quan pháp luật Mỹ để trả lời về hoạt động tài chính và các giao dịch thương mại liên quan đến AFA. Vụ án xoay quanh TourProdEnter, một công ty có liên kết với Javier Faroni và đóng vai trò làm đại lý thương mại quốc tế, thu thập các khoản doanh thu của AFA trên toàn cầu. FBI đang theo dõi nghi vấn về việc chuyển khoảng hàng trăm triệu USD tài trợ từ các nhà tài trợ của AFA vào những tài khoản có dấu hiệu mờ ám, nhằm che giấu người thụ hưởng cuối cùng.

Dù chưa có danh sách chính thức về những người bị triệu tập, các công tố viên Mỹ được cho là đã lựa chọn một số cái tên phụ trong tổ chức AFA để mở rộng điều tra, nhằm làm sáng tỏ hoạt động của TourProdEnter.

Luật sư này từng là trợ thủ đắc lực của thủ quỹ Pablo Toviggino của AFA, thuộc nhóm người thân tín nhất trong Liên đoàn. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai người đã đổ vỡ và trở nên đối địch. Juan Pablo Beacon còn từng tham gia vào các công ty liên quan đến tài sản sân bóng ở Pilar đang được điều tra ở Argentina. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch điều hành Hội đồng Liên bang chịu trách nhiệm quan hệ với hàng trăm giải đấu và hàng ngàn câu lạc bộ bóng đá ở vùng sâu vùng xa. Hiện tại, có tin đồn ông này đang sở hữu một ổ cứng chứa thông tin nhạy cảm có thể làm ảnh hưởng đến AFA và một số cơ quan tư pháp liên bang. Do hiểu rõ vận hành nội bộ của tổ chức do Claudio "Chiqui" Tapia lãnh đạo, lời khai của Juan Pablo Beacon được xem là cực kỳ quan trọng cho các công tố viên Mỹ.

Đảm nhận vai trò Giám đốc Marketing của AFA, Petersen là người xây dựng mạng lưới thương hiệu AFA trên thị trường quốc tế. Ông gia nhập AFA sau khi được một công ty tuyển dụng nhân sự chiêu mộ, trước đó từng làm việc ở IBM và Mercado Libre. Nhiều công ty đối tác giao dịch với AFA từng trực tiếp làm việc với Petersen cùng với Toviggino và Beacon. Vì vụ điều tra tại Mỹ cũng tập trung vào các dòng tiền có chuyển động lớn tại quốc gia này qua các hợp đồng liên quan đến TourProdEnter LLC, lời chứng của ông có thể giúp giải mã các giao dịch tài chính đặc biệt quan trọng trong vụ việc.

Bị nghi ngờ là một trong những người đại diện pháp lý liên quan đến việc mua căn biệt thự sang trọng ở Villa Rosa, Pilar. Ông cùng với Luciano Pantano, người đứng tên sở hữu đất, sáng lập công ty Central Park Drinks, công ty sở hữu ngôi nhà, đã nhận tiền trực tiếp từ AFA. Năm 2022, Lucero từ chức giám đốc và chuyển quyền sở hữu cổ phần cho bà Ana Conte, người hiện giữ cổ phần cùng với Pantano. Lucero từng là đối tác của Malte, một công ty khác liên quan đến tài sản tại Pilar, và làm việc cho Servicios Lindor, công ty liên quan đến Mauro Javier Paz, một cá nhân có liên hệ trực tiếp với cấu trúc của AFA. Những điểm này cho thấy Lucero có vai trò quan trọng trong mạng lưới tài chính liên kết với AFA.

Là vợ của Javier Faroni, Gillette là người đại diện pháp lý chính thức của TourProdEnter, công ty đã quản lý ít nhất 260 triệu USD từ các thương vụ quốc tế của AFA. Công ty này được lập tại Florida và Gillette đã nộp đơn đề xuất để trở thành đại lý thương mại chính thức cho AFA vào tháng 12/2021, chỉ vài tháng sau khi thành lập. Gillette xuất hiện trong các hồ sơ ngân hàng với vai trò là quản lý và người điều hành hợp pháp, chịu trách nhiệm phê duyệt các chuyển khoản hàng triệu USD. Theo La Nacion, hai vợ chồng Gillette và Faroni cũng sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp của TourProdEnter chi tiêu trên 200.000 USD cho các mục đích cá nhân như du lịch, khách sạn. Với vị trí này, bà Gillette được xem là người có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết về các khoản tiền thu vào cho AFA.

Việc triệu tập các nhân vật phụ nhưng có liên quan mật thiết đến hoạt động tài chính của AFA cho thấy nỗ lực của các công tố viên Mỹ nhằm bóc tách đường đi của các khoản tiền lớn trong vụ án đang gây chú ý này.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.