Mỹ thành lập đại bồi thẩm đoàn điều tra tài chính của AFA với khả năng khởi tố hình sự lớn

Vào ngày 30/7 tới, một đại bồi thẩm đoàn của Tòa án liên bang tại Miami, Mỹ, sẽ chính thức được thành lập nhằm xem xét các bằng chứng về những nghi vấn liên quan đến các hoạt động tài chính bất thường với tổng giá trị hơn 300 triệu đô la của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) thông qua công ty TourProdEnter. Đây là bước đầu tiên trong quy trình pháp lý để xác định có đủ cơ sở pháp lý tiến hành một vụ án hình sự hay không.

Theo ba nguồn tin độc quyền từ Clarín, các bằng chứng thu thập được trong giai đoạn điều tra sơ bộ có khả năng cao sẽ được đại bồi thẩm đoàn xác nhận, từ đó mở đường cho cuộc điều tra hình sự chính thức về các nghi vấn tham nhũng, rửa tiền và các hành vi phi pháp tài chính khác.

Quá trình xét xử bắt đầu với một phiên họp kín, trong đó một hoặc nhiều nhân chứng sẽ khai báo trước đại bồi thẩm đoàn. Nhiệm vụ của đại bồi thẩm đoàn là xác định xem chứng cứ do ba công tố viên liên bang trình bày có đủ để đạt tiêu chuẩn “nghi ngờ hợp lý” (probable cause) hay không. Tiêu chí này là điều kiện bắt buộc để đưa ra buộc tội hình sự liên bang.

Nếu ít nhất 12 thành viên trong đại bồi thẩm đoàn đồng thuận về mức độ bằng chứng, họ sẽ ra một bản cáo trạng chính thức (indictment). Lúc đó, quá trình tố tụng hình sự sẽ chính thức bắt đầu, cho phép các công tố viên có thêm quyền đưa ra yêu cầu lấy lời khai bổ sung, thu thập tài liệu mới, mở rộng phạm vi điều tra sang các tổ chức, công ty, ngân hàng khác và có thể dẫn đến biện pháp xử lý như phạt các ngân hàng hay bắt giữ nghi phạm.