Italy triệt phá mạng lưới 32 công ty “ma” trong chiến dịch chống gian lận thuế

Guardia di Finanza thuộc tỉnh Barletta-Andria-Trani (Italy) vừa triển khai chiến dịch mang tên "Tesori d’Oriente" nhằm truy quét một vụ gian lận thuế lớn, trong đó một mạng lưới gồm 32 công ty “ma” đã bị tháo dỡ. Đây là các công ty được lập ra nhằm mục đích duy nhất là phát hành hóa đơn giả cho các doanh nghiệp khác để hưởng lợi dụng thuế một cách phi pháp.

Trong chiến dịch này, cảnh sát tài chính Italy đã phong tỏa tài sản trị giá lên đến 20 triệu euro, bao gồm tài sản của hai doanh nghiệp tại Trani cùng nhiều tài sản thuộc sở hữu của các công ty liên quan. Cuộc điều tra xuất phát từ một đợt kiểm tra về an toàn sản phẩm tại một doanh nghiệp do người gốc Trung Quốc quản lý tại Trani.

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 8 năm 2025, khi lực lượng Guardia di Finanza kiểm tra doanh nghiệp do người Trung Quốc điều hành ở Trani. Qua kiểm tra, họ phát hiện trong cùng một địa điểm có hai công ty khác nhau do người cùng quốc tịch quản lý. Khi tiến sâu vào hồ sơ, cảnh sát tài chính phát hiện một hợp đồng cho thuê chi nhánh kinh doanh giả mạo giữa công ty "truyền thống" đang bị kiểm tra thuế với doanh nghiệp mới nằm trong cùng khu vực.