Italy triệt phá mạng lưới 32 công ty “ma” trong chiến dịch chống gian lận thuế

Guardia di Finanza thuộc tỉnh Barletta-Andria-Trani (Italy) vừa triển khai chiến dịch mang tên "Tesori d’Oriente" nhằm truy quét một vụ gian lận thuế lớn, trong đó một mạng lưới gồm 32 công ty “ma” đã bị tháo dỡ. Đây là các công ty được lập ra nhằm mục đích duy nhất là phát hành hóa đơn giả cho các doanh nghiệp khác để hưởng lợi dụng thuế một cách phi pháp.

Trong chiến dịch này, cảnh sát tài chính Italy đã phong tỏa tài sản trị giá lên đến 20 triệu euro, bao gồm tài sản của hai doanh nghiệp tại Trani cùng nhiều tài sản thuộc sở hữu của các công ty liên quan. Cuộc điều tra xuất phát từ một đợt kiểm tra về an toàn sản phẩm tại một doanh nghiệp do người gốc Trung Quốc quản lý tại Trani.

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 8 năm 2025, khi lực lượng Guardia di Finanza kiểm tra doanh nghiệp do người Trung Quốc điều hành ở Trani. Qua kiểm tra, họ phát hiện trong cùng một địa điểm có hai công ty khác nhau do người cùng quốc tịch quản lý.

Khi tiến sâu vào hồ sơ, cảnh sát tài chính phát hiện một hợp đồng cho thuê chi nhánh kinh doanh giả mạo giữa công ty "truyền thống" đang bị kiểm tra thuế với doanh nghiệp mới nằm trong cùng khu vực.

Theo cáo buộc, hợp đồng cho thuê này được lập ra hoàn toàn nhằm trốn tránh việc thu hồi nợ thuế hơn 500.000 euro mà công ty cũ chưa thanh toán với cơ quan thuế.

Song song với các phát hiện về hợp đồng cho thuê chi nhánh, cuộc điều tra cũng phát hiện nhiều biểu hiện bất thường trong mối quan hệ thương mại với các nhà cung cấp từ các khu vực khác của Italy. Những nhà cung cấp này có nhiều dấu hiệu nguy cơ về thuế như không khai báo thuế trực tiếp và VAT, không thực hiện nộp thuế, không có lao động hay tài sản cố định như nhà xưởng, bất động sản hay hợp đồng thuê mặt bằng để kinh doanh.

Những phát hiện này đã khiến Guardia di Finanza phải tạm dừng kiểm tra thuế và nhanh chóng báo cáo vụ việc lên Viện Kiểm sát Trani để mở rộng điều tra về hành vi gian lận thuế.

Dưới sự chỉ đạo của Viện Kiểm sát Trani, lực lượng Guardia di Finanza đã xác định được 32 công ty “ma” tham gia phát hành hóa đơn giả trong giai đoạn 2023-2025, với tổng giá trị các hóa đơn giả lên tới 136 triệu euro và số tiền thuế trốn tránh ước tính trên 30 triệu euro.

Theo cơ quan chức năng, tổng cộng có 80 doanh nghiệp bị ảnh hưởng liên quan đến vụ việc, với 65 cá nhân đã bị khởi tố về các tội danh liên quan đến gian lận thuế và phá sản như phát hành và sử dụng hóa đơn giả, phá sản trái phép và trốn thuế.

Chiến dịch của Guardia di Finanza đã làm lộ diện một hệ thống phức hợp nhằm gian lận thuế quy mô lớn, gây thất thoát ngân sách Nhà nước Italy và làm ảnh hưởng xấu đến thị trường kinh doanh minh bạch.