Tòa án Argentina yêu cầu xác định chủ sở hữu 25 ví tiền ảo liên quan vụ $LIBRA

Thẩm phán Argentina chỉ đạo điều tra sâu về 25 ví tiền ảo liên quan $LIBRA

Thẩm phán liên bang Marcelo Martínez de Giorgi đã ban hành lệnh yêu cầu xác minh chủ sở hữu 25 ví tiền điện tử có hoạt động giao dịch đồng đô la kỹ thuật số trong những tháng gần đây, trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ án $LIBRA. Đây là số tiền còn lại mà nhóm sáng lập tiền ảo $LIBRA giữ lại sau khi dự án ra mắt thất bại vào năm trước.

Bản lệnh được đưa ra dựa trên báo cáo từ Cục Kỹ thuật Tội phạm mạng của Cảnh sát Liên bang Argentina, đơn vị đã phân tích và truy vết hoạt động giao dịch phức tạp của các tài sản tiền số thông qua nhiều mạng lưới kể từ tháng 5 năm nay. Cùng thời điểm này, thẩm phán Martínez de Giorgi cũng quyết định loại bỏ các nhà đầu tư dân sự bị thiệt hại khỏi vụ kiện, một quyết định đã vấp phải nhiều tranh cãi và hiện đang chờ phán quyết của Tòa kháng cáo Liên bang.

Phát hiện các giao dịch phức tạp trong nhóm ví "Libra Team" và liên hệ với cac vụ đóng băng tài khoản ở Mỹ

Bản điều tra cho thấy thẩm phán đã tái hiện lại những chuyển động của tám ví tiền được gọi là nhóm "Libra Team" - các ví này từng liên quan trực tiếp đến việc tạo lập $LIBRA và rút vốn của các nhà đầu tư trong đêm quảng bá dự án do Javier Milei làm đại diện. Vào đêm đó, giá tiền ảo đã tăng mạnh rồi giảm nhanh chóng chỉ trong vài phút.

Theo thông tin từ Hayden Davis, người sáng tạo token này, hoạt động này đã để lại khoảng 110 triệu đô la Mỹ cho nhóm sáng lập. Cảnh sát Liên bang Argentina cũng phát hiện bốn trên tám ví thuộc nhóm đã chuyển khoản đến một ví duy nhất có tên "61yk". Ví này từng bị phong tỏa gần sáu tháng theo yêu cầu của hệ thống pháp luật Quận Nam New York trong vụ án điều tra đối với ông Davis tại Mỹ.

Chiến lược chia nhỏ giao dịch để rửa tiền và truy vết trên nền tảng tập trung

Bản báo cáo của thẩm phán nêu rõ ví "61yk" tiếp tục chuyển tiền bằng chiến thuật "pitufeo digital" (chia nhỏ giao dịch số lượng nhỏ) nhằm phân tán số tiền qua nhiều ví khác nhau, mục đích là chuyển đổi tài sản sang tiền mặt hoặc làm khó quá trình truy tìm dấu vết tài sản kỹ thuật số.

Ngày 10/5, một lượng lớn tiền số lên đến 498.539 USDT đã được chuyển sang ví trên mạng lưới Tron thông qua một giao thức có thể vận chuyển tài sản đa chuỗi (interoperability). Sau đó, số tiền được chia thành 17 giao dịch nhỏ gửi đến nhiều ví khác nhau nhằm làm mờ dấu vết. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định ít nhất mười trong số các giao dịch này đã đi qua các sàn giao dịch tập trung như Binance.

Điều này có ý nghĩa quan trọng bởi các nền tảng tập trung thường yêu cầu người dùng cung cấp giấy tờ tùy thân trong quá trình đăng ký (quy trình KYC – Know Your Customer). Do đó, cơ quan điều tra hy vọng thu thập được thông tin nhận diện chính xác cá nhân đứng sau các ví này.

Yêu cầu cung cấp tài liệu KYC và phong tỏa tài sản liên quan

Cơ quan điều tra đã yêu cầu các sàn giao dịch như Bybit, OKX, Bitfinex cùng nhiều ví khác (tổng cộng 25 ví) cung cấp danh tính chủ sở hữu, dữ liệu KYC, địa chỉ IP, lịch sử giao dịch và các thông tin khác nhằm xác định rõ người chịu trách nhiệm trong các hoạt động đáng ngờ. Một số ví thuộc về các sàn không yêu cầu KYC nên thông tin có thể bị hạn chế.

Thẩm phán cũng đã ra lệnh phong tỏa tài sản trong các ví trên, song chưa rõ hiện các ví này còn chứa tiền hay đã tiếp tục được giao dịch. Theo nhà phân tích tiền ảo Fernando Molina, tính đến tháng 5/2023, khoảng 8,2 triệu đô la Mỹ trong số tiền này vẫn bị đóng băng và bắt đầu được di chuyển trở lại từ thời điểm này. Đa số số tiền còn lại được chuyển vào một quỹ tín thác của Hayden Davis nhằm mục đích tái khởi động dự án trước cuối năm nay.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.