Phong tỏa 25 ví tiền ảo liên quan vụ án $LIBRA
Thẩm phán liên bang Marcelo Martínez de Giorgi mới đây đã ra quyết định phong tỏa 25 chiếc ví tiền điện tử có liên quan đến cuộc điều tra vụ án $LIBRA tại Argentina. Đồng thời, sáu sàn giao dịch tiền mã hóa quốc tế gồm Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat và Bitfinex cũng được yêu cầu cung cấp danh tính chủ sở hữu và toàn bộ lịch sử giao dịch liên quan. Quyết định này nhằm mục đích ngăn chặn các tài sản liên quan tiếp tục được di chuyển trong khi cơ quan chức năng đang nỗ lực xác định ai là người đứng sau chuỗi giao dịch tài chính phức tạp này.
Biện pháp pháp lý đầu tiên và cơ sở pháp lý
Đây là bước tiến quan trọng đầu tiên của hệ thống tư pháp Argentina trong việc xử lý tài sản liên quan tới vụ án $LIBRA. Quyết định được đưa ra dựa trên đề nghị của công tố viên liên bang Eduardo Taiano cùng báo cáo kỹ thuật của Cảnh sát Liên bang Argentina. Thẩm phán Martínez de Giorgi cho rằng, không có cơ quan quản lý chính thức đối với lĩnh vực tiền điện tử cũng như tính phi tập trung của hệ sinh thái tiền mã hóa đã khiến các biện pháp bảo vệ cần được áp dụng sớm để tránh thiệt hại không thể khắc phục sau này.
Theo luật pháp Argentina, các quy định tại Điều 23 Bộ luật Hình sự và Điều 518 Bộ luật Tố tụng Hình sự cho phép áp dụng biện pháp tạm giữ tài sản ngay từ đầu quá trình điều tra khi có đủ căn cứ cho thấy nguy cơ tài sản bị di chuyển làm ảnh hưởng tới hiệu quả điều tra. Báo cáo của Bộ phận Kỹ thuật Tội phạm Mạng đã chứng minh sự phù hợp của các điều kiện huy động biện pháp này.
Chi tiết cuộc điều tra và kỹ thuật theo dõi tài sản
Cơ quan điều tra đã sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu tiên tiến như backward tracing (truy vết đảo ngược) và OSINT để tái hiện con đường di chuyển của số tiền ảo. Báo cáo cho thấy có một chuỗi giao dịch liên tục từ các ví được gọi là "Team Libra Wallets", chuyển hàng triệu token tới giao thức thanh khoản phi tập trung Meteora Libra và sau đó tới một ví trung gian chung.
Từ ví trung gian này, vào ngày 25/11/2025, số tiền được chuyển tiếp tới ví có tên "Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA" trên mạng Solana. Ví này thuộc hệ thống ví đa chữ ký Squads, yêu cầu nhiều cơ chế phê duyệt để giải phóng tiền thay vì chỉ dùng một khóa riêng tư. Từ đây, hai luồng tiền tách ra cùng lúc sang mạng Tron và mạng Ethereum thông qua các cầu nối (bridge) tiền điện tử.
Trong luồng tiền vượt sang mạng Tron, gần 500.000 USDC được chuyển chỉ trong 16 giây, sau đó nhanh chóng đổi thành USDT trong ví thuộc chuỗi này. Quá trình này không dùng sàn giao dịch truyền thống mà vận hành qua các solver – thực thể tự động có thanh khoản trên nhiều mạng để giao dịch xuyên chuỗi blockchain. Việc tách nhỏ số tiền lớn thành nhiều phần nhỏ được cho là nhằm che giấu dấu vết qua cơ chế pitufeo digital (smurfing).
Đăng ký bản tin QMVN
Nhận tin tổng hợp mỗi sáng - chỉ những bài đáng đọc, không spam.
Cùng lúc đó, luồng tiền thứ hai từ ví này dẫn đến mạng Ethereum, với nhiều giao dịch chuyển đổi tiền ổn định USDC sang USDT rồi phân phối với các khoản tiền lớn từ 600.000 đến 800.000 USD, tạo thành mô hình phức tạp nhằm phân tán và làm khó quá trình truy tìm nguồn gốc.
Tầm quan trọng của thông tin KYC và bước tiếp theo
Báo cáo nhấn mạnh việc các sàn giao dịch được yêu cầu cung cấp hồ sơ khách hàng theo tiêu chuẩn KYC (Know Your Customer – nhận diện khách hàng) sẽ giúp xác định chủ sở hữu thực sự của các ví bị phong tỏa. Thông tin này có thể khai mở việc xác nhận tài khoản thuộc về những người liên quan đến vụ án hoặc mở rộng phạm vi điều tra với những đối tượng mới.
Đây cũng là công cụ quan trọng để xác định liệu các ví có phải do cùng một cá nhân hoặc một hệ thống điều phối không, góp phần làm sáng tỏ cấu trúc tài chính phức tạp của mạng lưới được cho là giả mạo này. Cơ quan điều tra đặt kỳ vọng sự phản hồi từ các sàn giao dịch sẽ tạo nên bước ngoặt trong quá trình làm rõ sự việc.
Hiện tại, Bộ phận Kỹ thuật Tội phạm Mạng của Cảnh sát Liên bang Argentina vẫn đang tiếp tục theo dõi, phân tích các giao dịch tiền điện tử để hỗ trợ cơ quan điều tra. Vụ án $LIBRA gây chú ý đặc biệt tại Argentina vì liên quan đến những nhân vật có tầm ảnh hưởng và cho thấy mức độ phức tạp của các hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Những điều rút ra từ bài viết
- Tòa án Argentina lần đầu phong tỏa 25 ví tiền ảo liên quan đến vụ án $LIBRA nhằm ngăn chặn việc di chuyển tài sản.
- Các sàn giao dịch quốc tế được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng và lịch sử giao dịch để xác định chủ sở hữu cuối cùng.
- Cơ quan điều tra sử dụng phương pháp backward tracing và OSINT để tái hiện chi tiết chuỗi giao dịch tiền ảo.
- Việc phân tách tài sản thành nhiều phần nhỏ nhằm làm phức tạp công tác truy vết và phục hồi tài sản.
- Thông tin KYC là chìa khóa để xác định các cá nhân đứng sau các ví tiền ảo bị phong tỏa, mở rộng phạm vi điều tra.
Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.
