Khám xét trụ sở Deutsche Bank tại Frankfurt

Các cơ quan tham gia và bối cảnh điều tra

Viện công tố Düsseldorf cho biết rằng cơ quan chuyên trách xử lý tội phạm kinh tế và tài chính đã tiến hành một cuộc điều tra mở rộng, với các cuộc khám xét diễn ra tại Frankfurt và nhiều địa điểm khác trên đất Đức. Theo Bộ Tài chính bang Nordrhein-Westfalen, cơ quan chống tội phạm tài chính NRW đã triển khai khoảng 150 cán bộ tham gia khám xét nhiều địa điểm làm việc và nhà ở tại nhiều thành phố thuộc các bang khác nhau, trong đó có cả Nordrhein-Westfalen.

Bộ phận truyền thông của cơ quan trên cho biết do quy định về bí mật thuế, chi tiết về tiến trình vụ việc không được công bố thêm.

Deutsche Bank và mối liên hệ với Postbank

Deutsche Bank là đối tượng bị khám xét trong tư cách là đơn vị kế thừa pháp lý của Postbank. Deutsche Bank bắt đầu tham gia vào Postbank từ năm 2008, nâng tỷ lệ sở hữu lên đa số trong năm 2010 và hoàn tất sáp nhập về mặt pháp lý vào năm 2018. Ngân hàng lớn nhất nước Đức này cam kết hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng nhưng không đưa ra thêm bình luận về vụ việc.

Điều tra nghi vấn giao dịch Cum-Cum gây thất thu thuế

Theo báo cáo từ các tờ báo như "Welt", "Business Insider", "Süddeutsche Zeitung" cùng với WDR và NDR, nguyên nhân điều tra liên quan đến nghi vấn trốn thuế qua các giao dịch cổ phiếu kiểu Cum-Cum. Hình thức này liên quan đến việc các nhà đầu tư trong và ngoài nước chuyển nhượng cổ phiếu của các công ty Đức quanh ngày chốt quyền cổ tức để hưởng lợi từ ưu đãi thuế.

Khác với các giao dịch Cum-Ex đã gây xôn xao dư luận khi nhà nước hoàn trả thuế thu nhập vốn chưa từng nộp, các giao dịch Cum-Cum giúp các ngân hàng tạo ra lợi ích thuế cho các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cổ phiếu Đức. Ước tính, thất thoát ngân sách nhà nước Đức do các giao dịch kiểu này lên tới khoảng 28 tỷ euro, cao hơn nhiều so với tổn thất do Cum-Ex gây ra.

Deutsche Bank là một trong những ngân hàng lớn bị ảnh hưởng bởi vụ việc này, khiến cuộc truy quét của công tố viên và cơ quan tài chính trở nên đặc biệt quan trọng trong việc làm rõ và xử lý các hành vi trốn thuế quy mô lớn.

Những điều bổ ích từ bài viết

  • Cơ quan điều tra Đức tiến hành khám xét trụ sở Deutsche Bank về các giao dịch cổ phiếu thời Postbank giai đoạn 2008-2010.
  • Cuộc điều tra do Viện công tố Düsseldorf và Cơ quan phòng chống tội phạm tài chính Nordrhein-Westfalen phối hợp thực hiện.
  • Khoảng 150 nhân viên của cơ quan tài chính bang Nordrhein-Westfalen tham gia khám xét ở nhiều thành phố.
  • Deutsche Bank là đơn vị kế thừa pháp lý của Postbank, đã mua đa số cổ phần từ năm 2010 và hoàn tất sáp nhập năm 2018.
  • Nghi vấn liên quan đến giao dịch Cum-Cum gây thất thoát cho ngân sách Đức lên tới 28 tỷ euro.

Đăng ký bản tin QMVN

Nhận tin tổng hợp mỗi sáng - chỉ những bài đáng đọc, không spam.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.