UCO phát hiện nguồn thu và các giao dịch tiền mặt của Santos Cerdán

Đơn vị Trung tâm hoạt động (UCO) của Guardia Civil đã hoàn thành báo cáo điều tra về Santos Cerdán, cựu thư ký tổ chức của đảng Xã hội Tây Ban Nha (PSOE). Kết quả cho thấy ông này có nhiều nguồn thu nhập không được khai báo trong giai đoạn từ 2014 đến 2017, đặc biệt là các khoản tiền mặt trị giá hơn 18.000 euro mà có nguồn gốc chưa rõ ràng.

Báo cáo của UCO cũng nhấn mạnh việc Cerdán có nhiều lần rút tiền mặt lớn trùng với thời gian José Luis Ábalos giữ chức Bộ trưởng Giao thông, đồng thời chịu trách nhiệm về việc trúng thầu xây dựng các dự án công cộng do tập đoàn Acciona Construcción thi công. Điều này tạo ra sự chú ý đặc biệt vì có sự liên hệ tài chính giữa cá nhân và doanh nghiệp mà Cerdán liên quan.

Đối tác Acciona và hoạt động kinh doanh của công ty Servinabar

Công ty xây dựng Servinabar, trong đó Santos Cerdán được xác định là cổ đông giấu mặt, phần lớn nguồn thu (đến 87%) đến từ tập đoàn Acciona. Servinabar đã tham gia đấu thầu nhiều công trình do chính phủ của Thủ tướng Pedro Sánchez giao phó. Sự phụ thuộc kinh tế lớn này khiến việc quản lý dòng tiền và các hợp đồng trở thành tâm điểm của cuộc điều tra.