Người Nigeria tại Mỹ bị truy tố vì lừa đảo qua các mối quan hệ giả mạo
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khu vực Trung Pennsylvania ngày 10/4 thông báo Okeoghene Patrick Udugba, 45 tuổi, cư trú tại Frisco, Texas, đã bị một đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố với các cáo buộc rửa tiền và âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng và bưu điện. Ông Udugba bị nghi ngờ tham gia vào một kế hoạch lừa đảo phức tạp, kết hợp lừa tình và giả mạo email doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt hơn 300.000 USD từ một cơ quan chính phủ Mỹ.
Luật sư Brian Miller cho biết Udugba cùng các đồng phạm của mình đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội và trang web hẹn hò để tạo dựng các mối quan hệ tình cảm giả nhằm tiếp cận các nạn nhân tại nhiều bang trên nước Mỹ. Sau đó, những người bị lôi kéo này được sử dụng làm "người chuyển tiền" nhận và tiêu thụ các séc giả mạo.
Mạo danh đại diện chính phủ để chiếm dụng tiền cấp
Brian Miller cũng cho biết nhóm này đã gửi các email giả mạo với địa chỉ xuất phát từ Nigeria để đánh lừa, giả danh các quan chức của Cục Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ (U.S. Fish and Wildlife Service). Qua các email này, chúng đã yêu cầu cơ quan cấp tiền giải ngân thanh toán cho các hóa đơn giả, trong đó các "người chuyển tiền" được giả định là nhà thầu hoặc tư vấn viên đã hoàn thành các dự án được cấp vốn.
Kết quả là cơ quan này đã chuyển khoản thanh toán vượt quá 300.000 USD cho các hóa đơn không có thật. Nếu bị kết án, Udugba đối mặt với mức án tối đa lên đến 30 năm tù giam, thời gian giám sát sau khi ra tù và các khoản phạt khác.
