Phong tỏa tài khoản ngân hàng của cựu Thống đốc Baja California

Ernesto Ruffo Appel, nguyên Thống đốc bang Baja California, Mexico, vừa bị Cơ quan Tình báo Tài chính (Unidad de Inteligencia Financiera - UIF) đăng ký vào danh sách các cá nhân bị phong tỏa tài sản. Hành động này khiến ông không thể sử dụng các nguồn tài chính trong các tài khoản ngân hàng của mình. Quyết định phong tỏa tài khoản là bước đầu trong các thủ tục điều tra những trường hợp nghi ngờ có sự tham gia vào hoạt động sử dụng nguồn tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.

Nguyên nhân và cáo buộc từ Công tố viên Liên bang

Theo báo La Jornada đưa tin, cựu Thống đốc Ernesto Ruffo Appel đang bị Văn phòng Công tố Liên bang (Fiscalía General de la República - FGR) cáo buộc liên quan đến việc buôn bán nhiên liệu bất hợp pháp thông qua công ty Ingemar, nơi ông là cổ đông chi phối. Các cáo buộc chống lại ông bao gồm cáo buộc tội danh tổ chức tội phạm và buôn bán nhiên liệu trái phép.

Thông tin từ các cơ quan chức năng và tình hình hiện tại

Gia đình của ông Ruffo Appel là những người đầu tiên công bố thông tin phong tỏa tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, đây vẫn chưa được xác nhận chính thức từ các cơ quan tài chính của chính phủ. Khi phóng viên liên hệ với UIF và Bộ Tài chính Mexico, chỉ có Bộ Tài chính phản hồi và cho biết họ không có thông tin về vụ việc này. Hiện tại, thủ tục pháp lý với cựu Thống đốc sẽ tiếp tục được xét xử dưới sự giám sát của thẩm phán phụ trách vụ án trong phiên tòa diễn ra vào ngày 23/7/2026.