Phong tỏa tài sản với tổng giá trị hàng nghìn crore rupee

Ngày 25/7/2026, Cơ quan Điều tra Ấn Độ (ED) công bố đã thực hiện tạm phong tỏa các tài sản cố định và di động trị giá lên tới khoảng 1.906 crore rupee liên quan tới Gameskraft Technologies Pvt. Ltd., các cổ đông và các thực thể liên quan. Hành động này được thực hiện trong quá trình điều tra về rửa tiền và thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của công ty.

Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa, đóng băng và tịch thu sau các bước điều tra là khoảng 2.401 crore rupee, bao gồm số tài sản trước đó đã bị đóng băng và tiền mặt cùng vàng, trang sức kim cương.

Điều tra bắt nguồn từ các vụ án hình sự tại Telangana

ED bắt đầu cuộc điều tra dựa trên nhiều đơn tố cáo (FIR) đã được đăng ký tại bang Telangana với cáo buộc lừa đảo theo bộ luật Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). Các tội danh này cũng là phạm tội theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) năm 2002.

Trong các đợt khám xét thực hiện từ ngày 7 đến 13/5 và lại từ 20 đến 21/6/2026, cơ quan này đã khám xét văn phòng và nhà riêng của các giám đốc cũng như một số nhân viên của Gameskraft Technologies.

Mô hình kinh doanh của Gameskraft và cáo buộc rửa tiền

Gameskraft Technologies Pvt. Ltd. cùng với công ty con RummyTime Technologies Pvt. Ltd. vận hành các nền tảng chơi game trực tuyến có tiền thật với lượng người dùng ước tính khoảng 30 triệu trên toàn Ấn Độ. ED cho biết phần lớn người chơi đến từ các bang Telangana, Andhra Pradesh và Tamil Nadu.

Các công ty này được cho là thu từ 10% đến 15% phí hoa hồng trên tổng số tiền cược của người dùng. Mặc dù tuyên bố trò chơi minh bạch và không có sự can thiệp của máy tự động (bot), nhưng ED cáo buộc các nền tảng đã sử dụng bot để chiếm lợi và gây thua lỗ tài chính cho người chơi, tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.

Chi phí quảng cáo lớn và chu trình rửa tiền phức tạp

Công ty bị cáo buộc đã chi khoảng 1.035 crore rupee cho các chiến dịch tiếp thị và quảng bá nhằm thu hút người chơi. Sau đó, số tiền thu được bất hợp pháp được rửa qua các khoản thanh toán cổ tức và các hình thức đầu tư khác, nhằm làm cho nguồn tiền trở nên hợp pháp qua các công cụ tài chính và bất động sản giá trị cao.

Tài sản bị phong tỏa bao gồm số dư ngân hàng, tiền gửi cố định, quỹ tương hỗ, cổ phiếu, một trang trại, cùng nhiều bất động sản dân cư và thương mại. Cuộc phong tỏa được thực hiện bởi Văn phòng vùng Bengaluru của ED theo các quy định của PMLA.

Những điều bổ ích từ bài viết

  • Cơ quan Điều tra Ấn Độ phong tỏa tài sản trị giá gần 1.906 crore rupee liên quan đến Gameskraft trong vụ án rửa tiền.
  • Cuộc điều tra dựa trên nhiều đơn tố giác tại Telangana với tội danh lừa đảo thuộc bộ luật Bharatiya Nyaya Sanhita và PMLA.
  • Gameskraft và công ty RummyTime sở hữu nền tảng chơi game trực tuyến thu hút khoảng 30 triệu người dùng trên toàn quốc.
  • Các nền tảng này bị cáo buộc sử dụng bot gây thiệt hại tài chính cho người chơi và làm tiền bất hợp pháp qua hoạt động rửa tiền phức tạp.
  • Số tiền bị phong tỏa và tịch thu lên tới hơn 2.400 crore rupee, bao gồm nhiều hình thức tài sản từ ngân hàng đến bất động sản.

Đăng ký bản tin QMVN

Nhận tin tổng hợp mỗi sáng - chỉ những bài đáng đọc, không spam.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.