Fatih Portakal đến tòa án cung cấp lời khai liên quan vụ án AHBAP tại Istanbul

Ngày 25/04/2024, Fatih Portakal đã có mặt tại Tòa án Istanbul, cụ thể là tòa Çağlayan, để cung cấp lời khai với tư cách nhân chứng trong cuộc điều tra của Viện Công tố Istanbul liên quan đến AHBAP Derneği. Ông Portakal cho biết ông chỉ đến với tư cách nhân chứng, đồng thời có sự hỗ trợ của luật sư đi cùng, không có thông tin nào khác liên quan.

Trước đó, nhiều nhân vật như Ece Üner, Öykü Serter và Gökhan Özoğuz cũng đã đến tòa để làm việc với cơ quan điều tra.

Viện Công tố Istanbul đang phối hợp cùng Phòng phòng chống tội phạm tài chính thuộc Sở Cảnh sát Istanbul tiến hành điều tra về các hành vi nghi ngờ thành lập tổ chức tội phạm có tổ chức nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo có tính chất nghiêm trọng, rửa tiền và các hành vi phạm tội liên quan đến tài sản do tội phạm mà có.

Dựa trên những báo cáo của MASAK về các nhân sự của AHBAP Derneği cùng với việc kiểm tra các giao dịch tài chính, kết hợp theo dõi kỹ thuật và vật lý, cơ quan điều tra phát hiện có nhiều giao dịch tài chính với số tiền chuyển khoản lớn không phù hợp với hồ sơ thu nhập của nghi phạm. Đặc biệt, một số khoản tiền lớn được chuyển vào các tài khoản cá cược với mức thua lỗ đáng kể, cùng với các giao dịch chuyển nhượng bất động sản có chuỗi phức tạp và nghi ngờ.

Trong đợt điều tra vừa qua, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 54 nghi phạm, trong đó 28 người bị tạm giam có tên tuổi nổi bật như ca sĩ Haluk Levent, là người sáng lập AHBAP Derneği, và Oğuzhan Uğur. Tài sản của tổ chức cùng một số cá nhân liên quan đã bị phong tỏa nhằm phục vụ điều tra sâu rộng.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn nhằm làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật tài chính cũng như các mối liên hệ trong tổ chức này.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.