Cảnh sát Indonesia truy tìm công dân Bulgaria liên quan vụ trộm tài khoản ngân hàng trị giá 8,8 triệu USD

Cảnh sát khu vực Jambi, Indonesia, đang tích cực phối hợp với nhiều cơ quan để truy tìm công dân Bulgaria bị liệt vào danh sách truy nã, nghi ngờ có vai trò chủ chốt trong vụ đánh cắp dữ liệu của 6.609 tài khoản khách hàng tại Bank Jambi. Theo ông Taufik Nurmandia, Giám đốc Điều tra Hình sự Đặc biệt của cảnh sát Jambi, đây là một vụ án nghiêm trọng với tổn thất lên đến 144 tỷ rupiah, tương đương khoảng 8,8 triệu USD.

Ông Nurmandia khẳng định các cuộc phối hợp đã và đang được tiến hành để bắt giữ nghi phạm đứng đầu vụ án. Ba đối tượng trong nước đã bị cảnh sát bắt giữ với vai trò là người thu thập tài khoản và nhận tiền phạm pháp, cho thấy sự phối hợp phức tạp trong mạng lưới tội phạm này.

Một trong ba nghi phạm bị bắt gồm DD (32 tuổi), cư trú tại huyện Lima Puluh Kota, Tây Sumatra, đóng vai trò điều phối và làm cầu nối cho công dân Bulgaria. TAS (33 tuổi), là một tài xế trực tuyến ở huyện Bandung, chịu trách nhiệm tuyển mộ người mở tài khoản ngân hàng. Người thứ ba là AA (35 tuổi), công việc liên quan đến việc xác minh danh tính qua quy trình "know your customer" và ghi chép các tài khoản được tạo ra.